В группу входили более 30 человек. У них прошли обыски, в результате которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
СК России расследует уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, образовании юрлица через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежей.
Сообщается, что ряд фигурантов арестован или находится под домашним арестом, местонахождение остальных участников устанавливается.
