В Твери выявили группу «черных банкиров»

По данным отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области, в период с 2020 по 2026 год организованная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность. Преступную схему пресекли сотрудники УФСБ Тверской области.

Участники группы предоставляли клиентам услуги по переводу безналичных денег в наличные и транзитному перечислению средств. Для этого фигуранты использовали реквизиты подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. За услуги преступники получали комиссионное вознаграждение.

Сотрудники УФСБ задержали двоих подозреваемых: один из них заключен судом под стражу, другой находится под домашним арестом. Одному из них предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний.

Расследуется уголовное дело по п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконная банковская деятельность, образование юридического лица через подставных лиц, неправомерный оборот средств платежей). Местонахождение других участников устанавливается.