Жителя Твери будут судить за незаконную банковскую деятельность

В Твери будут судить 48-летнего местного жителя, который помогал обналичивать средства. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, в 2018-2020 годах обвиняемый осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты семи фиктивных фирм. Через из счета прошло 154 млн рублей.

За оказанные услуги он получал 7% от суммы обналиченных средств и заработал таким образом 10,5 млн рублей.

Деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Твери.