По версии следствия, в 2018-2020 годах обвиняемый осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты семи фиктивных фирм. Через из счета прошло 154 млн рублей. За оказанные услуги он получал 7% от суммы обналиченных средств и заработал таким образом 10,5 млн рублей.
Деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Твери.
