21 ноября 2025 года прокуратура Тверской области сообщила, что утверждено обвинение по делу 48-летнего местного жителя, который занимался обналичиванием денежных средств за вознаграждение.
Мужчине вменяется в вину незаконная банковская деятельность (часть 1 статьи 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (часть 1 статьи 187 УК).
Следствие считает, что преступления совершались с 2018 по 2020 год. Обвиняемый по реквизитам семи фиктивно созданных организаций принимал переводы без лицензии. Таким образом через подконтрольные ему фирмы были обналичены свыше 154 млн рублей.
При этом с интересантов он брал вознаграждение в размере 7% от суммы. То есть размер его дохода превысил 10,5 млн рублей.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура.
Реклама. ООО УК «Система». ИНН 3328446144. Erid 3apb1QrvkfA8QY143rSKoL4V6M9qY4ihPxoJT9WZ55bRU
