21 ноября 2025 года прокуратура Тверской области сообщила, что утверждено обвинение по делу 48-летнего местного жителя, который занимался обналичиванием денежных средств за вознаграждение.
Мужчине вменяется в вину незаконная банковская деятельность (часть 1 статьи 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (часть 1 статьи 187 УК).
Следствие считает, что преступления совершались с 2018 по 2020 год. Обвиняемый по реквизитам семи фиктивно созданных организаций принимал переводы без лицензии. Таким образом через подконтрольные ему фирмы были обналичены свыше 154 млн рублей.
При этом с интересантов он брал вознаграждение в размере 7% от суммы. То есть размер его дохода превысил 10,5 млн рублей.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура.
Только новости экономики
Все новости
Материалы
Информация
Контакты
Архив
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+
www.afanasy.biz. ООО «Афанасий-бизнес». Главный редактор, генеральный директор: Поспелова О.В.
Свидетельство о регистрации серия Эл № ФС77-88789 от 24 декабря 2024 г.
Выдано: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 16+
Правопреемником АО "Афанасий-бизнес" является ООО "Афанасий-бизнес"
Свидетельство о регистрации серия Эл № ФС77-88789 от 24 декабря 2024 г.
Выдано: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 16+
Правопреемником АО "Афанасий-бизнес" является ООО "Афанасий-бизнес"
Происшествия
Криминал
В Тверской области участник «прачечной» отмыл более 154 млн рублей
Новости Твери, 21 ноября. — За оказанные услуги обвиняемый удерживал с заинтересованных лиц вознаграждение в размере 7% от общей суммы обналиченных денежных средств.
Поделиться
Подписаться
Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Новости Твери
Поделиться
Подписаться
Новости сегодня
