По данным силовиков, члены преступной группы занимались незаконными банковскими операциями, в том числе, обналичиванием доходов в особо крупном размере через подконтрольные коммерческие организации. Для этого было создано более 100 фирм-однодневок.
По оперативным материалам ФСБ полиция расследует уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей и незаконном создании юрлица.
Напомним, ранее в Твери задержали главу дагестанской диаспоры, которого обвиняют в создании преступного сообщества для незаконных рубок леса и хищений.
