Напомним, что преступников при силовой поддержке росгвардейцев задержали сотрудники Управления ФСБ России по Тверской области. По информации оперативников, шестеро жителей Твери скупали банковские карты у местных жителей, в том числе, детей. Далее они использовали эти счета для зачисления прибыли, полученной от сбыта запрещенных веществ через закладки.
Во время обысков стражи правопорядка изъяли пять симбанков, более 200 банковских и сим-карт.
За год с небольшим работы (с декабря 2021 по февраль 2023 года) через подконтрольные фигурантам счета прошли более 2 миллиардов рублей.
Во время расследования дела было также арестовано имущество, приобретенное на нелегальные доходы: квартиры, автомобили премиум класса марок BMW, Mercedes, Audi.
Расследование уголовного дела завершено. Его объем составил 73 тома. Материалы уже направлены в суд.
