Тверские полицейские раскрыли финансовую пирамиду с сотнями жертв и ущербом 385 млн рублей
Новости Твери, 11 января. — В основном клиентами мошенников были пенсионеры.
11.01.2024 17:39:00
Поделиться
Подписаться
Фото: Freepik
Тверские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Пермского края. Он создал финансовую пирамиду, обманув 692 человека.
Пирамида действовала под видом кредитно-потребительского кооператива с подразделениями в Твери, Рязани, Ижевске, Томске, Ярославле, Чебоксарах, Курске, Кемерово и Прокопьевске. Реклама обещала местным жителям доход от инвестиций в строительные объекты.
«С 2016 по 2021 год клиенты вложили в кооператив более 385 млн рублей, которые были похищены. Для обезличивания вкладов и облегчения их последующей легализации деньги принимали исключительно в наличной форме. Потерпевшими стали 692 человека из нескольких регионов России, в основном пожилые люди», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Организатор пирамиды обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов. Следствию удалось арестовать его имущество на 16 млн рублей.
Дело будет рассматривать Московский районный суд Твери. На данный момент в картотеке суда значится одно дело по статьям о мошенничестве и отмывании доходов, в качестве участника указан Павел Новик. Он руководил ныне ликвидированным КПК «Семейные Сбережения».
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте