Прокуратура Пролетарского района Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего местного жителя.
03.02.2022 19:07:00
Поделиться
Подписаться
Мужчина был профессиональным обнальщиком - за процент обналичивал денежные средства обратившихся к нему клиентов.
Обвиняемый организовал сеть 11 фирм-однодневок. Желающие обналичить средства (это может делаться для ухода от налогов или выплаты зарплат в "конвертах" - прим.ред.) заключали с ним фиктивные договоры на поставки товаров или оказание каких-либо услуг, после чего переводили на счета фирм свои средства. После этого он возвращал деньги клиентам за вычетом своего процента.
По оценке правоохранительных органов, в 2016-2017 годах в незаконный оборот было выведено 62 млн рублей. Обвиняемый заработал на этом около 4 млн рублей.
Работу "черного банкомата" пресекли тверские сотрудники ФСБ России.
Дело в отношении обвиняемого будет рассматривать Пролетарский районный суд Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В Тверской области виновник драки заплатит в фонд медстрахования 68 тыс рублей
12.06.2026
13 июня под Торжком в 31-й раз пройдут Троицкие гуляния в Василёво
12.06.2026
В Твери названы победители «Летней регаты»
12.06.2026
Виталий Королев в День Калязинского округа вручил награды жителям
12.06.2026
В Тверской области провели исследования диких уток на грипп птиц
12.06.2026
В Лихославле Тверской области в ДТП погиб водитель электросамоката
12.06.2026
Над Тверской областью сбили БПЛА
12.06.2026
Тверской УФСИН купил детектор БПЛА для российских военнослужащих
12.06.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
В Тверской области виновник драки заплатит в фонд медстрахования 68 тыс рублей
12.06.2026
Афиша
13 июня под Торжком в 31-й раз пройдут Троицкие гуляния в Василёво
12.06.2026
Спорт
В Твери названы победители «Летней регаты»
12.06.2026
Общество
Виталий Королев в День Калязинского округа вручил награды жителям
