Прокуратура Пролетарского района Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего местного жителя.
03.02.2022 19:07:00
Поделиться
Подписаться
Мужчина был профессиональным обнальщиком - за процент обналичивал денежные средства обратившихся к нему клиентов.
Обвиняемый организовал сеть 11 фирм-однодневок. Желающие обналичить средства (это может делаться для ухода от налогов или выплаты зарплат в "конвертах" - прим.ред.) заключали с ним фиктивные договоры на поставки товаров или оказание каких-либо услуг, после чего переводили на счета фирм свои средства. После этого он возвращал деньги клиентам за вычетом своего процента.
По оценке правоохранительных органов, в 2016-2017 годах в незаконный оборот было выведено 62 млн рублей. Обвиняемый заработал на этом около 4 млн рублей.
Работу "черного банкомата" пресекли тверские сотрудники ФСБ России.
Дело в отношении обвиняемого будет рассматривать Пролетарский районный суд Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Жителям Твери рассказали о болезнях картофеля
24.09.2026
Экс-посол России во Франции стал сенатором от Тверской области
24.09.2026
Виновника ДТП в Тверской области обязали оплатить похороны погибшего
24.09.2026
Из-за короткого замыкания загорелся сарай в деревне под Ржевом
24.09.2026
В Твери начались проверки из-за проблем с крышей дома на Спартака
24.09.2026
Под Ржевом открыли памятный камень писателю-фронтовику Вячеславу Кондратьеву
24.09.2026
Бастрыкину доложат по делу о протекающей крыше в вышневолоцком лицее
24.09.2026
Случай бешенства зарегистрирован в Старицком округе
24.09.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Экономика
Жителям Твери рассказали о болезнях картофеля
24.09.2026
Политика
Экс-посол России во Франции стал сенатором от Тверской области
24.09.2026
Происшествия
Виновника ДТП в Тверской области обязали оплатить похороны погибшего
24.09.2026
Происшествия
Из-за короткого замыкания загорелся сарай в деревне под Ржевом
