По информации регионального главка МВД, под видом строительных работ эти люди зарегистрировали порядка 50 юрлиц, на счета которых заказчики их услуг перечисляли деньги. Затем с помощью платежных поручений по фиктивным основаниям фигуранты обналичивали денежные средства в банках, получая свой процент с этих операций.
Таким образом им удалось заработать более 14 млн рублей.
Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства, а также в офисах задержанных. Изъята компьютерная техника, чековые книжки, мобильные телефоны, печати различных организаций и бухгалтерская документация.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».
Видео: оперативная съемка МВД
