За первое полугодие 2017 года Тверской таможней проведено 44 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
По итогам возбуждено 44 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компании – правонарушители были оштрафованы на 1,5 миллиона рублей, 800 тысяч рублей долга уже взысканы в пользу государства. По двум фактам нарушений валютного законодательства с признаками преступлений по ст. 193 УК РФ ведется следствие.
За прошедшие месяцы Тверской таможней также были проверены организации, имеющие признаки фирм-однодневок. В восьми случаях выявлены факты отсутствия юридического лица по месту регистрации. Информация об этом направлена в налоговые органы.
Несоблюдение норм валютного законодательства – одно из наиболее часто встречающихся правонарушений среди участников внешнеэкономической деятельности. Сегодня на валютном контроле Тверской таможни находится восемь тысяч участников ВЭД: это компании из Тверской области и других регионов нашей страны.
