Заместителем прокурора Центрального района города Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению директора ООО «Июнь» Семеновой Ирины Игоревны, 6 июня 1983 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных ч.3,4 ст.159, ч.1,2 ст.174-1 УК РФ /легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения мошенничества/.
Следствие полагает, что Семенова, являясь директором и учредителем ООО «Июнь», в период с ноября 2006 года по июнь 2008 года, заключая с физическими лицами договоры на изготовление и поставку межкомнатных дверей, вводила граждан в заблуждение, понимая, что договор исполнен не будет, а полученные денежные средства использовала в личных целях.
Кроме того, в этот же период времени Семенова путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств ООО КБ «Экспобанк» и ЗАО КБ «ЛОКО-Банк» на общую сумму 4 800 000 рублей.
Обладая правом распоряжения финансами ООО «Июнь», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению приобретенными ею вследствие хищения денежными средствами Семенова совершила ряд крупных финансовых операций, в результате которых часть похищенных денежных средств в сумме 2 000 000 руб. была снята ею с расчетного счета ООО «Июнь» и потрачена на личные нужды, а денежные средства в сумме 1 400 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Стиль плюс» в Тверском филиале ОАО «Уралсиб» в счет долгов перед данной организацией.
Потерпевшими от мошеннических действий по делу признаны 26 человек.
Неправомерными действиями Семеновой был причинен материальный ущерб гражданам и организациям на общую сумму более 6 млн.рублей.
В отношении Семеновой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Центральный районный суд города Твери.
Предварительное следствие по делу проводилось следственным отделом УВД по Тверской области.
По материалам официального сайта прокуратуры Тверской области
Уважаемые посетители!
Специально для вас на главной странице
нашего сайта проходит ОПРОС.
Убедительно просим принять в нем участие.
