Жительница Красного Холма согласилась зарегистрировать на себя фирму

Было установлено, что в конце 2022 года жительница Красного Холма через Интернет предоставила неустановленным лицам свой паспорт и фотографии для подготовки документов с целью регистрации юридического лица. 

После регистрации в налоговом органе женщина обратилась в кредитные организации для открытия банковских счетов и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Полученные электронные средства и носители информации виновная передала неустановленным лицам.

Суд с учетом мнения Прокуратуры Краснохолмского района Тверской области назначил фиктивному директору  наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом 20 тысяч рублей.