Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
По информации следователей, на протяжении двух лет обвиняемые находили в Твери желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных).
Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За свои услуги они получили по меньшей мере 11 млн рублей.
Деятельность ОПГ пресекло Управление ФСБ России по Тверской области. Злоумышленников будут судить по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Под Калязином из-за съемок фильма перекроют мост через Жабню
09.01.2026
Тверские энергетики оперативно восстанавливают сети после непогоды
09.01.2026
В Твери стоимость уборки снега во дворах выросла в три раза
09.01.2026
Тверские полицейские напоминают, «безопасных счетов» не существует
09.01.2026
Житель Торопца угнал машину, чтобы доехать до жены и сына
09.01.2026
С сегодняшнего дня подорожали штрафы за неправильную перевозку детей
09.01.2026
На дорогах Тверской области сегодня выставлены дополнительные наряды ДПС
09.01.2026
С 2026 года в России изменились правила диспансеризации
09.01.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Общество
Под Калязином из-за съемок фильма перекроют мост через Жабню
09.01.2026
Экономика
Тверские энергетики оперативно восстанавливают сети после непогоды
09.01.2026
Общество
В Твери стоимость уборки снега во дворах выросла в три раза
09.01.2026
Происшествия
Тверские полицейские напоминают, «безопасных счетов» не существует