Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
По информации следователей, на протяжении двух лет обвиняемые находили в Твери желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных).
Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За свои услуги они получили по меньшей мере 11 млн рублей.
Деятельность ОПГ пресекло Управление ФСБ России по Тверской области. Злоумышленников будут судить по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В Торжокском районе земли, принадлежащие государству, заросли борщевиком
04.07.2025
Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24»
03.07.2025
Жительница Лихославля нанесла бывшему мужу два удара ножом в спину
03.07.2025
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения на отключенных участках в Твери
03.07.2025
В нескольких районах Твери произошло отключение электричества
03.07.2025
В Твери сотрудник Госавтоинспекции помог девушке-водителю продолжить движение
03.07.2025
В Тверскую область вернулось лето. Надолго?
03.07.2025
Губернатор Игорь Руденя назвал главные итоги 2024 года в Тверской области
03.07.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Экономика
В Торжокском районе земли, принадлежащие государству, заросли борщевиком
04.07.2025
Политика
Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24»
03.07.2025
Происшествия
Жительница Лихославля нанесла бывшему мужу два удара ножом в спину
03.07.2025
Происшествия
Ведутся работы по восстановлению электроснабжения на отключенных участках в Твери