Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
По информации следователей, на протяжении двух лет обвиняемые находили в Твери желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных).
Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За свои услуги они получили по меньшей мере 11 млн рублей.
Деятельность ОПГ пресекло Управление ФСБ России по Тверской области. Злоумышленников будут судить по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Тверская область: вывозили муку, ввозили свеклу
25.11.2025
Сегодня в Твери холодно и почти без осадков
25.11.2025
Суд оштрафовал землевладельца из Осташкова на 5 тысяч рублей
25.11.2025
В Тверской области выявлено более 1000 участков с повышенной пожароопасностью
24.11.2025
В ДТП под Тверью пострадали пять человек
24.11.2025
В Бельском районе разрушался обелиск двум летчикам
24.11.2025
Названа предварительная причина пожара под Тверью, где погибли два человека
24.11.2025
В Нелидовском районе Nissan выехал на встречку, где устроил ДТП
24.11.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Экономика
Тверская область: вывозили муку, ввозили свеклу
25.11.2025
Погода
Сегодня в Твери холодно и почти без осадков
25.11.2025
Экономика
Суд оштрафовал землевладельца из Осташкова на 5 тысяч рублей
25.11.2025
Экономика
В Тверской области выявлено более 1000 участков с повышенной пожароопасностью