Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
По информации следователей, на протяжении двух лет обвиняемые находили в Твери желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных).
Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За свои услуги они получили по меньшей мере 11 млн рублей.
Деятельность ОПГ пресекло Управление ФСБ России по Тверской области. Злоумышленников будут судить по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Сегодня в Твери до +3 градусов
20.12.2025
Тверским сельхозпроизводителям напомнили, что изменилось в законах в 2025 году
20.12.2025
В Твери появился волшебный лес
19.12.2025
Женщина-водитель, сбившая детей в Твери, ехала по «встречке»
19.12.2025
В Тверской области часть школьников будет сдавать ОГЭ только по двум предметам
19.12.2025
В Твери ищут владельцев машин, брошенных на газоне в Московском районе
19.12.2025
В Твери установили более 20 новогодних елей
19.12.2025
Тверской врио губернатора поручил отработать обращения жителей региона к Путину
19.12.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Погода
Сегодня в Твери до +3 градусов
20.12.2025
Экономика
Тверским сельхозпроизводителям напомнили, что изменилось в законах в 2025 году
20.12.2025
Общество
В Твери появился волшебный лес
19.12.2025
Происшествия
Женщина-водитель, сбившая детей в Твери, ехала по «встречке»