Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
По информации следователей, на протяжении двух лет обвиняемые находили в Твери желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных).
Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За свои услуги они получили по меньшей мере 11 млн рублей.
Деятельность ОПГ пресекло Управление ФСБ России по Тверской области. Злоумышленников будут судить по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В Твери ищут 26-летнего мужчину
16.12.2025
В Твери на водителей завели дело за дрифт на парковке торгового центра
16.12.2025
На М11 в Тверской области погиб водитель сломавшейся машины
16.12.2025
Восемь гаражей в Твери пострадали из-за пожара
16.12.2025
В Твери сотрудник СК и кадеты возложили цветы к Обелиску Победы
16.12.2025
Верховный суд оставил квартиру Долиной покупательнице
16.12.2025
Сергей Голубев принял участие в мероприятиях Совета законодателей РФ
16.12.2025
В Тверь пришла затяжная оттепель
16.12.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
В Твери ищут 26-летнего мужчину
16.12.2025
Общество
В Твери на водителей завели дело за дрифт на парковке торгового центра
16.12.2025
Происшествия
На М11 в Тверской области погиб водитель сломавшейся машины