Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
По информации следователей, на протяжении двух лет обвиняемые находили в Твери желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных).
Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За свои услуги они получили по меньшей мере 11 млн рублей.
Деятельность ОПГ пресекло Управление ФСБ России по Тверской области. Злоумышленников будут судить по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Игнатьев день в Твери будет морозным
02.01.2026
Морозная погода задержится в Твери на две недели
01.01.2026
Катание на снегоходе под Тверью закончилось травмированием ребенка
01.01.2026
Две магнитных бури могут произойти на Земле в ближайшие дни
01.01.2026
Жительнице Осташкова Раисе Ивановне Ивановой исполнилось 100 лет
01.01.2026
В Тверской области ухудшится погода
01.01.2026
В Твери будет ограничена парковка транспорта
01.01.2026
В Твери наградили одаренных детей
01.01.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Погода
Игнатьев день в Твери будет морозным
02.01.2026
Погода
Морозная погода задержится в Твери на две недели
01.01.2026
Происшествия
Катание на снегоходе под Тверью закончилось травмированием ребенка
01.01.2026
Погода
Две магнитных бури могут произойти на Земле в ближайшие дни