Только новости экономики
Все новости

На правах рекламы. Рекламодатель ООО «Свежий ветер. Тверь»

Общество

Банду «черных кассиров» отдали под суд в Твери

Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
Поделиться
Подписаться
Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

По информации следователей, на протяжении двух лет обвиняемые находили в Твери желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных). 

Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За свои услуги они получили по меньшей мере 11 млн рублей. 

Деятельность ОПГ пресекло Управление ФСБ России по Тверской области. Злоумышленников будут судить по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.
telegram

Главное — у нас в Телеграм

Подписаться
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров

Сейчас читают

Даниил Ейбог выиграл I этап Кубка России по шорт-треку  - новости Афанасий
Спорт

Даниил Ейбог выиграл I этап Кубка России по шорт-треку

02.10.2022
Погода на неделю в Твери: после дождей выглянет солнце
Погода

Погода на неделю в Твери: после дождей выглянет солнце

02.10.2022
В Твери пройдет вечер в честь юбилеев Марины Цветаевой и  Михаила Кузмина - новости Афанасий
Афиша

В Твери пройдет вечер в честь юбилеев Марины Цветаевой и Михаила Кузмина

02.10.2022
Четверти жителей Твери несколько раз в неделю звонят мошенники - новости Афанасий
Происшествия

Четверти жителей Твери несколько раз в неделю звонят мошенники

02.10.2022

На правах рекламы. Рекламодатель ООО «Свежий ветер. Тверь»

Яндекс.Метрика