В течение двух лет обвиняемая через фирмы-однодневки обналичивала деньги.
Жительница Твери обвиняется в совершении 516 преступлений. Ее «сообщниками» стали ни о чем не подозревавшие люди. |
Тверитянка обвиняется в совершении 143 преступлений по ст. 187 УК РФ — «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг» и 373 преступлений по ст. 186 — «Изготовление и сбыт поддельных платежных документов». В первом случае обвиняемой грозит 6 лет лишения свободы либо принудительные работы на срок до 5 лет. Во втором — женщина рискует сесть в тюрьму на срок до восьми лет. Мошенница признала свою вину и сотрудничает со следствием, сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Несмотря на то, что государство ставит всевозможные барьеры на пути фирм-однодневок еще на этапе их создания, они все равно являются бичом российский экономики. Из почти 4,5 млн зарегистрированных в России фирм около 2 млн имеют признаки фиктивных, подсчитали в Федеральной налоговой службе. Такие компании изначально создаются не для нормальной работы, а для ухода от налогов, прокачки криминальных денег и вывода капитала из страны.
Чаще всего «директорами» фирм-однодневок становятся бомжи, алкоголики, психически нездоровые люди, то есть те, чьи паспорта можно получить без особого труда и кто не будет вникать в суть махинаций. Впрочем, руководителями подставных фирм зачастую могут быть и вполне благополучные, но несколько наивные граждане. За вознаграждение они добровольно соглашаются оформить фирму на себя, убежденные в том, что никакой ответственности на них лежать не будет. К слову, зарегистрировать организацию можно только в присутствии будущего директора либо имея на руках его паспорт и доверенность, заверенную у нотариуса. Каким образом обвиняемой удавалось обойти закон и использовать исключительно копии паспортов — загадка. Есть вероятность, что не все «учредители» были не в курсе событий. Кроме того, вопросы есть и к тем должностным лицам, которые эти фирмы регистрировали, а также к организациям, переводившим деньги непосредственно на счета фиктивных фирм. Словом, ясно, что в этом деле пока рано ставить точку и наверняка под судом окажется еще не один «соратник» обвиняемой. Возможно, поэтому в пресс-службе УМВД по Тверской области пока отказываются давать какие-либо комментарии. Не сообщается и точное количество пострадавших от действий мошенницы.
Как и на чем погорела злоумышленница, мы не знаем.
Но известно, что вычислить подставные фирмы бывает непросто. В то время как налоговые службы с каждым годом усложняют процедуру регистрации предприятия, мошенники находят новые лазейки и усложняют свои схемы работы. Но борьба продолжается.
В декабре прошлого года президент РФ подписал закон об уголовной ответственности за создание фирм-однодневок. Федеральная налоговая служба планирует внести поправки в законодательство, касающиеся и так называемого массового директора. Этот термин не закреплен законодательно, на практике же он означает руководителя или учредителя одновременно более десяти фирм, учтенных в Едином государственном реестре юридических лиц. Эксперты выделяют более ста признаков фирм-однодневок, среди них — уклонение от уплаты налогов, отсутствие отчетности, сотрудников, фактического офиса и контактов. ФНС предлагает прямо запретить гражданам создавать организации и руководить ими, если созданные ранее юрлица имеют непогашенные недоимки по налогам, пеням и штрафам.
По большому счету, ужесточение порядка регистрации и ответственности за создание фирм-однодневок направлено против ничего не ведающих бомжей и алкоголиков, которые становятся легкой жертвой мошенников. И, скорее всего, «мотыльки» будут плодиться до тех пор, пока будет существовать возможность, не официальная, конечно, зарегистрировать фирму, имея на руках копию чужого паспорта.
Елена ШЕРОВА
