Прокуратурой Старицкого района Тверской области в ходе проверки выявлены нарушения действующего законодательства в части утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Вариант» и ООО «Старицкая недвижимость».
В указанных обществах не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления.
В связи с этим прокурором района в отношении данных юридических лиц возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам его рассмотрения межрегиональным управлением по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу ООО «Агентство недвижимости «Вариант» и ООО «Старицкая недвижимость» привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа каждое в размере 50000руб.
По материалам официального сайта прокуратуры Тверской области
