Прокуратура нашла нарушения в 31 агентствах недвижимости
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
18.04.2014 17:40:00
Поделиться
Подписаться
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу. В ходе нее в 11 организациях, осуществляющих сделки с недвижимостью, нашли нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Еще в 20 организациях были выявлены угрозы нарушения данного законодательства.
В частности, в организациях отсутствовали Правила внутреннего контроля, журнал соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Также не был установлен ответственный за соблюдение данного законодательства.
Выявленные нарушения не позволяют обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Прокуратура приняла меры в отношении 31 организации. В частности было вынесено 5 постановлений по делам об административных правонарушениях. В Центральный районный суд направлено 6 исковых заявления с просьбой обязать организации разработать Правила внутреннего контроля и встать на учет в Росфинмониторинг. Также было внесено 5 представлений руководителям организаций и объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратура Тверской области.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В Бологое простятся с погибшим на СВО Александром Дмитриевым
26.11.2025
Тверитянин в одном магазине по чужой карте купил выпить, в другом украл закусить
26.11.2025
Фондохранилище музея в Торжке включили в список федеральных недостроев
26.11.2025
Виталий Королев и Виталий Маркелов обсудили газификацию Тверской области
26.11.2025
В Тверской области один циклон сменился на другой
26.11.2025
В Торжке прошел показ нарядов тверских щеголих XIX века
26.11.2025
В Твери начались административные рейды по питейным заведениям
26.11.2025
Как Тверь прославилась в мировой fashion-индустрии
26.11.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Общество
В Бологое простятся с погибшим на СВО Александром Дмитриевым
26.11.2025
Происшествия
Тверитянин в одном магазине по чужой карте купил выпить, в другом украл закусить
26.11.2025
Культура
Фондохранилище музея в Торжке включили в список федеральных недостроев
26.11.2025
Экономика
Виталий Королев и Виталий Маркелов обсудили газификацию Тверской области