Прокуратура нашла нарушения в 31 агентствах недвижимости
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
18.04.2014 17:40:00
Поделиться
Подписаться
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу. В ходе нее в 11 организациях, осуществляющих сделки с недвижимостью, нашли нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Еще в 20 организациях были выявлены угрозы нарушения данного законодательства.
В частности, в организациях отсутствовали Правила внутреннего контроля, журнал соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Также не был установлен ответственный за соблюдение данного законодательства.
Выявленные нарушения не позволяют обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Прокуратура приняла меры в отношении 31 организации. В частности было вынесено 5 постановлений по делам об административных правонарушениях. В Центральный районный суд направлено 6 исковых заявления с просьбой обязать организации разработать Правила внутреннего контроля и встать на учет в Росфинмониторинг. Также было внесено 5 представлений руководителям организаций и объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратура Тверской области.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Студент из Твери деньги заплатил, но вот любви так и не получил
12.01.2026
Снег будет идти в Твери до среды
12.01.2026
В Твери проводится мониторинг сосулек
12.01.2026
В Максатихе простятся с бойцом СВО, погибшим в первый день нового года
12.01.2026
В Удомле простятся с погибшим на СВО Валерием Болдушевским
12.01.2026
Жители Торжка забили канализацию недоеденными салатами
12.01.2026
1 января пьяный житель Тверской области разбил машину знакомой и попал в больницу
12.01.2026
В Тверской епархиальной школе прошел Рождественский праздник
12.01.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
Студент из Твери деньги заплатил, но вот любви так и не получил
12.01.2026
Погода
Снег будет идти в Твери до среды
12.01.2026
Общество
В Твери проводится мониторинг сосулек
12.01.2026
Общество
В Максатихе простятся с бойцом СВО, погибшим в первый день нового года