Прокуратура нашла нарушения в 31 агентствах недвижимости
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
18.04.2014 17:40:00
Поделиться
Подписаться
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу. В ходе нее в 11 организациях, осуществляющих сделки с недвижимостью, нашли нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Еще в 20 организациях были выявлены угрозы нарушения данного законодательства.
В частности, в организациях отсутствовали Правила внутреннего контроля, журнал соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Также не был установлен ответственный за соблюдение данного законодательства.
Выявленные нарушения не позволяют обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Прокуратура приняла меры в отношении 31 организации. В частности было вынесено 5 постановлений по делам об административных правонарушениях. В Центральный районный суд направлено 6 исковых заявления с просьбой обязать организации разработать Правила внутреннего контроля и встать на учет в Росфинмониторинг. Также было внесено 5 представлений руководителям организаций и объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратура Тверской области.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В Тверскую область на выходные заглянет зима
14.11.2025
Появилось видео ДТП с пешеходом на улице Чернышевского в Твери
14.11.2025
Автомобилистам Тверской области рекомендовали «переобуваться» уже сейчас
14.11.2025
Как зарабатывать на социальных сетях, даже если у вас немного подписчиков? Рассказываем лайфхак от девелопера “Новый город”
14.11.2025
В Тверском Политехе подвели итоги конкурса «Макаронный строитель-2025»
14.11.2025
В Твери и еще трех городах региона пройдут плановые отключения электричества
14.11.2025
В Осташкове осудили женщину, по вине которой ребенок захлебнулся в ванной
14.11.2025
Виталий Королев посетил региональный центр школьного образования «Завидово»
14.11.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Погода
В Тверскую область на выходные заглянет зима
14.11.2025
Происшествия
Появилось видео ДТП с пешеходом на улице Чернышевского в Твери
14.11.2025
Общество
Автомобилистам Тверской области рекомендовали «переобуваться» уже сейчас
14.11.2025
Наука
В Тверском Политехе подвели итоги конкурса «Макаронный строитель-2025»