Прокуратура нашла нарушения в 31 агентствах недвижимости
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
18.04.2014 17:40:00
Поделиться
Подписаться
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу. В ходе нее в 11 организациях, осуществляющих сделки с недвижимостью, нашли нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Еще в 20 организациях были выявлены угрозы нарушения данного законодательства.
В частности, в организациях отсутствовали Правила внутреннего контроля, журнал соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Также не был установлен ответственный за соблюдение данного законодательства.
Выявленные нарушения не позволяют обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Прокуратура приняла меры в отношении 31 организации. В частности было вынесено 5 постановлений по делам об административных правонарушениях. В Центральный районный суд направлено 6 исковых заявления с просьбой обязать организации разработать Правила внутреннего контроля и встать на учет в Росфинмониторинг. Также было внесено 5 представлений руководителям организаций и объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратура Тверской области.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В Твери после ДТП на перекрестке Волоколамки и Склизкова Kia врезалась в столб
13.12.2025
В Твери на бульваре Радищева открылась Рождественская ярмарка
13.12.2025
Императорский дворец Твери предстанет перед гостями «В свете елочных огней»
13.12.2025
В Кимрах пешеход попал под колеса автомобиля
13.12.2025
В Твери открылась выставка предметов светской жизни русского дворянства
13.12.2025
Прогноз погоды в Твери обещает к Дню освобождения Калинина резкое потепление
13.12.2025
Тверская лыжница Дарья Непряева выполнила норматив на Олимпиаду 2026
13.12.2025
Тверской робот выбыл из «Битвы роботов» на 1/8 финала
13.12.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
В Твери после ДТП на перекрестке Волоколамки и Склизкова Kia врезалась в столб
13.12.2025
Общество
В Твери на бульваре Радищева открылась Рождественская ярмарка
13.12.2025
Афиша
Императорский дворец Твери предстанет перед гостями «В свете елочных огней»