Прокуратура нашла нарушения в 31 агентствах недвижимости
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
18.04.2014 17:40:00
Поделиться
Подписаться
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу. В ходе нее в 11 организациях, осуществляющих сделки с недвижимостью, нашли нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Еще в 20 организациях были выявлены угрозы нарушения данного законодательства.
В частности, в организациях отсутствовали Правила внутреннего контроля, журнал соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Также не был установлен ответственный за соблюдение данного законодательства.
Выявленные нарушения не позволяют обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Прокуратура приняла меры в отношении 31 организации. В частности было вынесено 5 постановлений по делам об административных правонарушениях. В Центральный районный суд направлено 6 исковых заявления с просьбой обязать организации разработать Правила внутреннего контроля и встать на учет в Росфинмониторинг. Также было внесено 5 представлений руководителям организаций и объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратура Тверской области.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Жителя Тверской области арестовали за убийство знакомого
10.12.2025
Многодетные Твери продолжают добиваться инфраструктуры для своих участков
10.12.2025
На улице Шишкова в Твери установили светофор и обозначили пешеходный переход
10.12.2025
Разбившийся в Ивановской области Ан-22 был тверским
10.12.2025
Тверская область: ввозили саженцы фундука, вывозили декоративные растения
10.12.2025
Выпавший в Твери снег быстро растает
10.12.2025
В Тверской области устранена свалка ТКО
10.12.2025
В Твери офицер СК провел урок мужества для кадет в День Героев Отечества
09.12.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
Жителя Тверской области арестовали за убийство знакомого
10.12.2025
Общество
Многодетные Твери продолжают добиваться инфраструктуры для своих участков
10.12.2025
Общество
На улице Шишкова в Твери установили светофор и обозначили пешеходный переход
10.12.2025
Происшествия
Разбившийся в Ивановской области Ан-22 был тверским