Прокуратура нашла нарушения в 31 агентствах недвижимости
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
18.04.2014 17:40:00
Поделиться
Подписаться
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу. В ходе нее в 11 организациях, осуществляющих сделки с недвижимостью, нашли нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Еще в 20 организациях были выявлены угрозы нарушения данного законодательства.
В частности, в организациях отсутствовали Правила внутреннего контроля, журнал соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Также не был установлен ответственный за соблюдение данного законодательства.
Выявленные нарушения не позволяют обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Прокуратура приняла меры в отношении 31 организации. В частности было вынесено 5 постановлений по делам об административных правонарушениях. В Центральный районный суд направлено 6 исковых заявления с просьбой обязать организации разработать Правила внутреннего контроля и встать на учет в Росфинмониторинг. Также было внесено 5 представлений руководителям организаций и объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратура Тверской области.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
На улице Мичурина в Твери горит многоквартирный дом
03.12.2025
В Тверской области простились с бывшим главой Калининского района Юрием Гущиным
03.12.2025
В Сонково восстановлены трудовые права участника СВО
03.12.2025
В Тверской области развивающим свое дело ветеранам СВО оказывают господдержку
03.12.2025
Не стало тверского видеографа Дмитрия Рюжанова
03.12.2025
На стройках в Тверской области нашли мигрантов-нелегалов
03.12.2025
Представители муниципалитетов Тверской области посетили Нижегородскую область
03.12.2025
За буллинг соседки по дачному участку житель Удомли заплатит штраф
03.12.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
На улице Мичурина в Твери горит многоквартирный дом
03.12.2025
Общество
В Тверской области простились с бывшим главой Калининского района Юрием Гущиным
03.12.2025
Общество
В Сонково восстановлены трудовые права участника СВО
03.12.2025
Общество
В Тверской области развивающим свое дело ветеранам СВО оказывают господдержку