Только новости экономики
Все новости

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «СВ Медиа. Тверь». 5jtCeReLm2ZcN6BNfXag3Ta

Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в 31 агентствах недвижимости

Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Поделиться
Подписаться
Прокуратура нашла нарушения в 31 агентствах недвижимости
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу. В ходе нее в 11 организациях, осуществляющих сделки с недвижимостью, нашли нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Еще в 20 организациях были выявлены угрозы нарушения данного законодательства.

В частности, в организациях отсутствовали Правила внутреннего контроля, журнал соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Также не был установлен ответственный за соблюдение данного законодательства.

Выявленные нарушения не позволяют обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Прокуратура приняла меры в отношении 31 организации. В частности было вынесено  5 постановлений по делам об административных правонарушениях. В Центральный районный суд направлено 6 исковых заявления с просьбой обязать организации разработать Правила внутреннего контроля и встать на учет в Росфинмониторинг. Также было внесено 5 представлений руководителям организаций и объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратура Тверской области.
telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Читайте также
Алиментщик из Оленино отправлен на испытательные работы - новости Афанасий

Алиментщик из Оленино отправлен на испытательные работы

03.12.2025
В Торжке будут судить одного из организаторов нарколаборатории - новости Афанасий

В Торжке будут судить одного из организаторов нарколаборатории

03.12.2025
На Зубцовском мемориальном комплексе Тверской области зажжен Вечный огонь - новости Афанасий

На Зубцовском мемориальном комплексе Тверской области зажжен Вечный огонь

03.12.2025
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в центре Твери - новости Афанасий

Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в центре Твери

03.12.2025
В Санкт-Петербурге отметили юбилей моста, подаренного Твери - новости Афанасий

В Санкт-Петербурге отметили юбилей моста, подаренного Твери

03.12.2025
Дом на улице Мичурина в Твери, где случился пожар, был расселен - новости Афанасий

Дом на улице Мичурина в Твери, где случился пожар, был расселен

03.12.2025
Центр Твери украсят новой подсветкой и светодиодными конструкциями - новости Афанасий

Центр Твери украсят новой подсветкой и светодиодными конструкциями

03.12.2025
Переток средств со сберегательных в инвестиционные инструменты усилится  - новости Афанасий

Переток средств со сберегательных в инвестиционные инструменты усилится

03.12.2025
Поделиться
Подписаться
Драки пожары происшествия
Новости партнеров

Новости сегодня

Алиментщик из Оленино отправлен на испытательные работы - новости Афанасий
Общество

Алиментщик из Оленино отправлен на испытательные работы

03.12.2025
В Торжке будут судить одного из организаторов нарколаборатории - новости Афанасий
Происшествия

В Торжке будут судить одного из организаторов нарколаборатории

03.12.2025
На Зубцовском мемориальном комплексе Тверской области зажжен Вечный огонь - новости Афанасий
Общество

На Зубцовском мемориальном комплексе Тверской области зажжен Вечный огонь

03.12.2025
Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в центре Твери - новости Афанасий
Происшествия

Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в центре Твери

03.12.2025

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «СВ Медиа. Тверь». 5jtCeReLm2ZcN6BNfXag3Tc

Яндекс.Метрика