Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Тверской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю начальника территориального отдела социальной защиты населения Бологовского района Ирине Малаховой, бывшей сотруднице регионального Министерства соцзащиты Ларисе Владимировой и жителю Бологое Илье Байрамову. В зависимости от роли каждого они обвиняются в пособничестве в хищении денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере, непосредственно в мошенничестве в особо крупном размере, подстрекательстве к хищению денежных средств и пособничестве в превышении должностных полномочий.
Следствием и судом установлено, с 4 октября 2010 по 14 февраля 2012 года начальник районного отдела соцзащиты (ей уже был вынесен приговор в 2013 году) при подстрекательстве Ларисы Владимировой и пособничестве Ирины Малаховой незаконно включила 10 граждан в список ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей инвалидов и участников ВОВ, признанных нуждающимися в улучшении жилищных услови.
В список были внесены ложные сведения о дате постановки на учет, а также о документах, якобы подтверждающих право граждан на обеспечение жильем. Затем Малахова оформила свидетельства о предоставлении субсидии на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета.
С целью незаконного получения денежных средств на основании незаконно выданных свидетельств оформлялись сделки купли-продажи квартир. Фактически квартиры в собственность граждан не перешли. В результате оформления фиктивных сделок более 13 млн. 400 тыс. рублей, выделенные из федерального бюджета, были похищены. Кроме того, Лариса Владимирова совершила мошенничество с использованием незаконно оформленной субсидии на имя ветерана ВОВ, в результате совершения фиктивных сделок купли-продажи ею было похищено более 1 млн. 190 тыс. рублей. Риэлтор города Бологое Илья Байрамов совершил пособничество в незаконном оформления субсидии на приобретение жилья ветерану ВОВ.
Приговором суда Владимировой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Малаховой в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Байрамову в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
