Происшествия

В Твери за финансовые махинации под суд пойдет гендиректор фирмы

Сотрудники УМВД России по Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью.
13.03.2014 10:56:00
Поделиться
Подписаться

Сотрудники УМВД России по Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, в период с 2010 по 2013 года подозреваемые (гендиректор и директор) от имени других организаций изготавливали и сбывали в кредитные учреждения поддельные платежные поручения. Делали они это в интересах своих клиентов – фирм, которые желали скрыть денежные средства, неучтенные в легальном обороте, путем проведения безналичных платежей по фиктивным договорам между ними и подконтрольными организациями.

В качестве вознаграждения ООО получало не менее 1% от каждой перечисленной суммы денежных средств.

В ходе обысков по месту работы одного из обвиняемых были изъяты 780 тысяч рублей. На денежные средства  в размере 410 тысяч рублей, находившиеся на расчетном счете одной из подставных фирм, был наложен арест.

В настоящий момент подозреваемые заключены под домашний арест. За данное преступление им грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Твери, сообщает пресс-служба МВД России по Тверской области.

Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Рекомендуемое
Письма Победы. «Еще раз съездим и конец войне» - новости Афанасий
Общество

Письма Победы. «Еще раз съездим и конец войне»

28.02.2020
В Центр спасения медвежат в Тверской области привезли десятого медвежонка - новости Афанасий
Общество

В Центр спасения медвежат в Тверской области привезли десятого медвежонка

28.02.2020
В центре Твери отремонтируют тротуары - новости Афанасий
Общество

В центре Твери отремонтируют тротуары

27.02.2020
В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд - новости Афанасий
Общество

В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

27.02.2020
4

Текстографический блок

Работа в Торжке: ОАО «Пожтехника» приглашает на работу слесарей сборщиков, электриков, сварщиков, маляров




Яндекс.Метрика