Cледственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса РФ, по факту изготовления в целях сбыта платежных документов от имени генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью города Москвы.
В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления гражданина, зарегистрировавшего в Москве два общества с ограниченной ответственностью по паспортам, утраченным некогда их владельцами. Фактически же он контролировал деятельность обществ и управлял движением денежных средств по расчетным счетам, открытым в Твери.
В соответствии с разработанным преступным планом, данный гражданин на протяжении двух лет изготавливал в целях сбыта в кредитные учреждения платежные документы от имени номинальных генеральных директоров указанных обществ. Поддельные платежные поручения (якобы на поставку сельхозпродукции) обналичивались с помощью подставных фирм. Таким образом злоумышленнику удалось получить 1,5 млн. рублей.
В июне текущего года ему было предъявлено обвинение в совершении 384 преступлений, из которых 104 преступления предусмотрены ч. 1 ст. 186 УК РФ (подделка ценных бумаг) и 280 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт платежных поручений).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
