В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
09.04.2012 16:21:04
Поделиться
Подписаться
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.
За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей.
В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В Бежецком районе пострадавший от агрессивной собаки ребенок получит компенсацию
04.07.2025
В Московском районе Твери продолжаются гидравлические испытания
04.07.2025
С завтрашнего дня за дропперство можно отправиться в колонию
04.07.2025
В Нелидово два подростка на самокате столкнулись с автомобилем
04.07.2025
Жители Твери стали работать на 4 минуты меньше
04.07.2025
Россияне с интересом относятся к внедрению цифрового рубля
04.07.2025
Землевладельцев продолжают привлекать к административной ответственности
04.07.2025
Сегодня в Твери снова лето
04.07.2025
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
В Бежецком районе пострадавший от агрессивной собаки ребенок получит компенсацию
04.07.2025
Общество
В Московском районе Твери продолжаются гидравлические испытания
04.07.2025
Происшествия
С завтрашнего дня за дропперство можно отправиться в колонию
04.07.2025
Происшествия
В Нелидово два подростка на самокате столкнулись с автомобилем