В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
09.04.2012 16:21:04
Поделиться
Подписаться
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.
За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей.
В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
У жителя Лихославля украли папку, а в ней он хранил деньги
07.04.2026
В Конаково суд арестовал водителя, сбившего насмерть подростка на питбайке
07.04.2026
Жительница Твери требует соседей сверху сделать ремонт
07.04.2026
Под Вышним Волочком молодой водитель въехал в дерево
07.04.2026
В Тверскую область возвращается зима
07.04.2026
Население Земли превышает возможности планетарных ресурсов
07.04.2026
В Тверской области задержаны двое мужчин, укравших косметику из магазина
07.04.2026
В России выявили организованную группу налоговых мошенников
07.04.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
У жителя Лихославля украли папку, а в ней он хранил деньги
07.04.2026
Происшествия
В Конаково суд арестовал водителя, сбившего насмерть подростка на питбайке
07.04.2026
Общество
Жительница Твери требует соседей сверху сделать ремонт
07.04.2026
Происшествия
Под Вышним Волочком молодой водитель въехал в дерево