В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
09.04.2012 16:21:04
Поделиться
Подписаться
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.
За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей.
В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Ущерб почве на 841 тыс рублей нанесла свалка строительного мусора под Кимрами
23.03.2026
В Кимрах оштрафовали предприятие, обесточившее гаражный кооператив
23.03.2026
Началось устройство фундаментной плиты для Речного вокзала в Твери
23.03.2026
Российские пенсионеры изменили накопительную модель поведения
23.03.2026
Во Дворце бракосочетания Тверской области прошел праздник для супружеских пар
23.03.2026
В Тверской области определили участников Российской школьной весны
23.03.2026
В Твери обсудили улучшение делового климата для предпринимателей
23.03.2026
11,5 лет колонии дали жителю Тверской области, убившему друга дубинкой и колуном
23.03.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Здоровье
Ущерб почве на 841 тыс рублей нанесла свалка строительного мусора под Кимрами
23.03.2026
Общество
В Кимрах оштрафовали предприятие, обесточившее гаражный кооператив
23.03.2026
Культура
Началось устройство фундаментной плиты для Речного вокзала в Твери
23.03.2026
Экономика
Российские пенсионеры изменили накопительную модель поведения