Только новости экономики
Все новости

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «СВ Медиа. Тверь». 5jtCeReLm2ZcN6BNfXag3Ta

Происшествия

В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей

Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  
Поделиться
Подписаться
В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  

Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим  и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. 

Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.

За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей. 

В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.
telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Читайте также
В Бежецком районе пострадавший от агрессивной собаки ребенок получит компенсацию - новости Афанасий

В Бежецком районе пострадавший от агрессивной собаки ребенок получит компенсацию

04.07.2025
В Московском районе Твери продолжаются гидравлические испытания - новости Афанасий

В Московском районе Твери продолжаются гидравлические испытания

04.07.2025
С завтрашнего дня за дропперство можно отправиться в колонию - новости Афанасий

С завтрашнего дня за дропперство можно отправиться в колонию

04.07.2025
В Нелидово два подростка на самокате столкнулись с автомобилем - новости Афанасий

В Нелидово два подростка на самокате столкнулись с автомобилем

04.07.2025
Жители Твери стали работать на 4 минуты меньше - новости Афанасий

Жители Твери стали работать на 4 минуты меньше

04.07.2025
Россияне с интересом относятся к внедрению цифрового рубля - новости Афанасий

Россияне с интересом относятся к внедрению цифрового рубля

04.07.2025
Землевладельцев продолжают привлекать к административной ответственности  - новости Афанасий

Землевладельцев продолжают привлекать к административной ответственности

04.07.2025
Сегодня в Твери снова лето

Сегодня в Твери снова лето

04.07.2025
Поделиться
Подписаться
Драки пожары происшествия
Новости партнеров
Драки пожары происшествия

Новости сегодня

В Бежецком районе пострадавший от агрессивной собаки ребенок получит компенсацию - новости Афанасий
Происшествия

В Бежецком районе пострадавший от агрессивной собаки ребенок получит компенсацию

04.07.2025
В Московском районе Твери продолжаются гидравлические испытания - новости Афанасий
Общество

В Московском районе Твери продолжаются гидравлические испытания

04.07.2025
С завтрашнего дня за дропперство можно отправиться в колонию - новости Афанасий
Происшествия

С завтрашнего дня за дропперство можно отправиться в колонию

04.07.2025
В Нелидово два подростка на самокате столкнулись с автомобилем - новости Афанасий
Происшествия

В Нелидово два подростка на самокате столкнулись с автомобилем

04.07.2025

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «СВ Медиа. Тверь». 5jtCeReLm2ZcN6BNfXag3Tc

Яндекс.Метрика