В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
09.04.2012 16:21:04
Поделиться
Подписаться
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.
За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей.
В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В праздничные выходные тверские инспекторы остановили 66 пьяных водителей
10.03.2026
Оперировать собаку с переломом позвоночника из Тверской области оказалось опасно
10.03.2026
8 марта жительницу Тверской области доставили в полицию за пьянство и кражу
10.03.2026
У жителей деревни в Вышневолоцком районе канализацией затопило подвалы
10.03.2026
В Твери наступила метеорологическая весна
10.03.2026
Участники программы «Герои Верхневолжья» проходят третий этап стажировки
10.03.2026
С улиц Твери вывезли 30 тысяч кубометров снега
10.03.2026
Тверская спортсменка рассказала, допустима ли слабость
10.03.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Общество
В праздничные выходные тверские инспекторы остановили 66 пьяных водителей
10.03.2026
Общество
Оперировать собаку с переломом позвоночника из Тверской области оказалось опасно
10.03.2026
Происшествия
8 марта жительницу Тверской области доставили в полицию за пьянство и кражу
10.03.2026
Общество
У жителей деревни в Вышневолоцком районе канализацией затопило подвалы