Только новости экономики
Все новости
Северные сияния, магнитные бури, погода в Твери сегодня, народные приметы
Происшествия

В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей

Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  
Поделиться
Подписаться
В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  

Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим  и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. 

Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.

За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей. 

В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.
telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Читайте также
 Анатолий Сысоев включен в новый состав Центральной избирательной комиссии - новости Афанасий

Анатолий Сысоев включен в новый состав Центральной избирательной комиссии

20.03.2026
Под Ржевом нашли противотанковый снаряд времен ВОВ - новости Афанасий

Под Ржевом нашли противотанковый снаряд времен ВОВ

20.03.2026
В Твери организована выставка-продажа рассады и посадочного материала - новости Афанасий

В Твери организована выставка-продажа рассады и посадочного материала

20.03.2026
Студенческие семьи будут получать по 200 тысяч при рождении ребенка - новости Афанасий

Студенческие семьи будут получать по 200 тысяч при рождении ребенка

20.03.2026
В Тверской области сохраняется теплая погода с небольшими ночными заморозками

В Тверской области сохраняется теплая погода с небольшими ночными заморозками

20.03.2026
Выдачи кредитов физлицам  будут расти - новости Афанасий

Выдачи кредитов физлицам будут расти

20.03.2026
Состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок - новости Афанасий

Состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок

20.03.2026
В Твери арестован мужчина, обманувший мать участника СВО на 2 млн рублей - новости Афанасий

В Твери арестован мужчина, обманувший мать участника СВО на 2 млн рублей

20.03.2026
Поделиться
Подписаться
Драки пожары происшествия
Новости партнеров

Новости сегодня

 Анатолий Сысоев включен в новый состав Центральной избирательной комиссии - новости Афанасий
Политика

Анатолий Сысоев включен в новый состав Центральной избирательной комиссии

20.03.2026
Под Ржевом нашли противотанковый снаряд времен ВОВ - новости Афанасий
Происшествия

Под Ржевом нашли противотанковый снаряд времен ВОВ

20.03.2026
В Твери организована выставка-продажа рассады и посадочного материала - новости Афанасий
Общество

В Твери организована выставка-продажа рассады и посадочного материала

20.03.2026
Студенческие семьи будут получать по 200 тысяч при рождении ребенка - новости Афанасий
Общество

Студенческие семьи будут получать по 200 тысяч при рождении ребенка

20.03.2026
Яндекс.Метрика