Только новости экономики
Все новости
Происшествия

В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей

Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  
Поделиться
Подписаться
В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  

Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим  и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. 

Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.

За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей. 

В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.
telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Читайте также
Спортсмены из России не примут участия в открытии Олимпиады 2026

Спортсмены из России не примут участия в открытии Олимпиады 2026

24.01.2026
В Твери у ТЦ Глобус горел автомобиль - новости Афанасий

В Твери у ТЦ Глобус горел автомобиль

24.01.2026
В Твери 19-летний любитель тонировки задержан до суда  - новости Афанасий

В Твери 19-летний любитель тонировки задержан до суда

24.01.2026
100 лет отмечает в Бологое ветеран Нина Васильевна Царева - новости Афанасий

100 лет отмечает в Бологое ветеран Нина Васильевна Царева

24.01.2026
Лже-колдун снял порчу с жительницы Тверской области за 4 тысячи рублей - новости Афанасий

Лже-колдун снял порчу с жительницы Тверской области за 4 тысячи рублей

24.01.2026
В Тверской области по факту гибели на пожаре трех людей заведено уголовное дело - новости Афанасий

В Тверской области по факту гибели на пожаре трех людей заведено уголовное дело

24.01.2026
В Торжке простятся с погибшим на СВО Андреем Бауковым - новости Афанасий

В Торжке простятся с погибшим на СВО Андреем Бауковым

24.01.2026
Жительница Торопецкого района разбила любовный треугольник кухонной толкушкой - новости Афанасий

Жительница Торопецкого района разбила любовный треугольник кухонной толкушкой

24.01.2026
Поделиться
Подписаться

Реклама. ООО «Новая Газетная Типография». Erid 25H8d7vbP8NjNKGFWXVaUM. ИНН 7602105525

Новости партнеров

Новости сегодня

Спортсмены из России не примут участия в открытии Олимпиады 2026
В мире

Спортсмены из России не примут участия в открытии Олимпиады 2026

24.01.2026
В Твери у ТЦ Глобус горел автомобиль - новости Афанасий
Происшествия

В Твери у ТЦ Глобус горел автомобиль

24.01.2026
В Твери 19-летний любитель тонировки задержан до суда  - новости Афанасий
Общество

В Твери 19-летний любитель тонировки задержан до суда

24.01.2026
100 лет отмечает в Бологое ветеран Нина Васильевна Царева - новости Афанасий
Общество

100 лет отмечает в Бологое ветеран Нина Васильевна Царева

24.01.2026
Яндекс.Метрика