В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
09.04.2012 16:21:04
Поделиться
Подписаться
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.
За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей.
В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
ЦБ определил процедуру отказа от денег, полученных при мошенническом переводе
11.02.2026
Оттепель в Твери затянется вплоть до выходных
11.02.2026
Жительница Калининского района оставила мужа-вахтовика без дома и денег
11.02.2026
В Твери прошла проектная сессия «Физика возможностей»
11.02.2026
С участником СВО Максимом Цыгановым простятся в Ржеве
11.02.2026
Подведены итоги рейтинга команд сегмента private-banking
11.02.2026
Количество погибших на пожаре в Твери возросло до двух человек
11.02.2026
В Твери водитель без прав снова попался инспекторам ГАИ
11.02.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Экономика
ЦБ определил процедуру отказа от денег, полученных при мошенническом переводе
11.02.2026
Погода
Оттепель в Твери затянется вплоть до выходных
11.02.2026
Происшествия
Жительница Калининского района оставила мужа-вахтовика без дома и денег
11.02.2026
Наука
В Твери прошла проектная сессия «Физика возможностей»