Только новости экономики
Все новости
Северные сияния, магнитные бури, погода в Твери сегодня, народные приметы
Происшествия

В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей

Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  
Поделиться
Подписаться
В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  

Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим  и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. 

Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.

За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей. 

В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.
telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Читайте также
На неделе в Твери и области пройдут плановые отключения света - новости Афанасий

На неделе в Твери и области пройдут плановые отключения света

10.03.2026
В Бежецке отремонтируют кровлю памятника архитектуры - новости Афанасий

В Бежецке отремонтируют кровлю памятника архитектуры

10.03.2026
Аграрии Тверской области получат господдержку на 2 млрд рублей - новости Афанасий

Аграрии Тверской области получат господдержку на 2 млрд рублей

10.03.2026
В Редкино простятся с погибшим на СВО Денисом Беловым - новости Афанасий

В Редкино простятся с погибшим на СВО Денисом Беловым

10.03.2026
Автомобилисты пожаловались на опасную стоянку грузовиков на дороге под Тверью - новости Афанасий

Автомобилисты пожаловались на опасную стоянку грузовиков на дороге под Тверью

10.03.2026
Из-за долгой зимы сезон клещей может начаться позже обычного  - новости Афанасий

Из-за долгой зимы сезон клещей может начаться позже обычного

10.03.2026
Виталий Королев поздравил руководство и сотрудников НАК с 20-летием ведомства - новости Афанасий

Виталий Королев поздравил руководство и сотрудников НАК с 20-летием ведомства

10.03.2026
Прокуратура Твери заблокировала интернет-торговлю снюсом - новости Афанасий

Прокуратура Твери заблокировала интернет-торговлю снюсом

10.03.2026
Поделиться
Подписаться
Драки пожары происшествия
Новости партнеров

Новости сегодня

На неделе в Твери и области пройдут плановые отключения света - новости Афанасий
Общество

На неделе в Твери и области пройдут плановые отключения света

10.03.2026
В Бежецке отремонтируют кровлю памятника архитектуры - новости Афанасий
Культура

В Бежецке отремонтируют кровлю памятника архитектуры

10.03.2026
Аграрии Тверской области получат господдержку на 2 млрд рублей - новости Афанасий
Экономика

Аграрии Тверской области получат господдержку на 2 млрд рублей

10.03.2026
В Редкино простятся с погибшим на СВО Денисом Беловым - новости Афанасий
Общество

В Редкино простятся с погибшим на СВО Денисом Беловым

10.03.2026
Яндекс.Метрика