Только новости экономики
Все новости
Происшествия

В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей

Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  
09.04.2012 16:21:04
Поделиться
Подписаться
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  

Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим  и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. 

Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.

За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей. 

В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.
Теги:
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
Трое маленьких детей оказались запертыми в квартире в Твери - новости Афанасий
Происшествия

Трое маленьких детей оказались запертыми в квартире в Твери

27.10.2020
В Тверской области осуждена женщина, поцарапавшая чужую машину и чуть не задавившая водителя - новости Афанасий
Происшествия

В Тверской области осуждена женщина, поцарапавшая чужую машину и чуть не задавившая водителя

27.10.2020
 В Твери определили виновника резонансного ДТП на проспекте Чайковского - новости Афанасий
Происшествия

В Твери определили виновника резонансного ДТП на проспекте Чайковского

27.10.2020
В Ржеве столкнувшаяся с Ладой иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину - новости Афанасий
Происшествия

В Ржеве столкнувшаяся с Ладой иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину

27.10.2020
В Тверской области из воды достали тело погибшего человека - новости Афанасий
Происшествия

В Тверской области из воды достали тело погибшего человека

27.10.2020
Женщина пострадала в столкновении MAN с Chevrolet в Тверской области - новости Афанасий
Происшествия

Женщина пострадала в столкновении MAN с Chevrolet в Тверской области

27.10.2020
Два человека получили травмы в результате инцидента в котельной в Тверской области - новости Афанасий
Происшествия

Два человека получили травмы в результате инцидента в котельной в Тверской области

27.10.2020
В Тверской области ищут очевидцев наезда на женщину - новости Афанасий
Происшествия

В Тверской области ищут очевидцев наезда на женщину

27.10.2020
Новости партнеров
Рекомендуемое
Митрополит Амвросий: Свет прекрасных дел - новости Афанасий
Общество

Митрополит Амвросий: Свет прекрасных дел

27.10.2020
Эксперт рассказал, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад - новости Афанасий
Здоровье

Эксперт рассказал, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад

25.10.2020
Скульптор Ржевского мемориала показал, как еще мог выглядеть Советский солдат  - новости Афанасий
Общество

Скульптор Ржевского мемориала показал, как еще мог выглядеть Советский солдат

25.10.2020
Бизнес-эксперт Андрей Пометун рассказал, какой бизнес переживет коронакризис - новости Афанасий
Экономика

Бизнес-эксперт Андрей Пометун рассказал, какой бизнес переживет коронакризис

21.10.2020
Яндекс.Метрика