В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
09.04.2012 16:21:04
Поделиться
Подписаться
Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.
Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.
Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.
За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей.
В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В провале программы переселения в Осташкове обвинили руководителя «Тверьоблстройзаказчика»
28.04.2026
Виталий Королев поставил задачи по развитию тверского общественного транспорта
28.04.2026
В России предложили вести реестр домашних животных и маркировать их
28.04.2026
В Бологое за студентов «учились» сотрудники вуза
28.04.2026
Жителям Твери предложили самим везти строительные отходы на свалку за городом
28.04.2026
В Твери обнаружили свалку строительных отходов
28.04.2026
В Оленинском районе простятся с бойцом СВО Денисом Серяковым
28.04.2026
Тверитянин Александр Павлов стал серебряным призером кибертурнира «Диктант Победы»
28.04.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
В провале программы переселения в Осташкове обвинили руководителя «Тверьоблстройзаказчика»
28.04.2026
Общество
Виталий Королев поставил задачи по развитию тверского общественного транспорта
28.04.2026
Общество
В России предложили вести реестр домашних животных и маркировать их