Задержание, о котором идет речь, произошло в феврале 2023 года. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были выявлены пятеро жителей Твери в возрасте от 24 до 29 лет. Следствие установило, что они распространяли наркотики через интернет, используя тайники-закладки.
Финансовые операции контролировали с помощью сим-боксов. Для получения доходов от наркоторговли фигуранты скупали банковские карты у жителей региона, в том числе несовершеннолетних. Позже поступившие на карты деньги переводили в криптовалюту.
По данным следствия, группа действовала с декабря 2021-го по февраль 2023 года в десятках регионов России.
За это время через подконтрольные обвиняемым банковские счета прошло более 5 млрд рублей. Во время обысков у них изъяли свыше 40 млн рублей наличными, семь сим-боксов, а также более 400 банковских и сим-карт.
На имущество фигурантов, предположительно приобретённое на преступные доходы, наложили арест. Это квартиры и автомобили премиум-класса марок BMW, Mercedes и Audi.
Суд счёл собранные доказательства достаточными и признал всех пятерых виновными в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой в крупном размере — по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Им назначили лишение свободы в колонии строгого режима: двоим — по 17 лет, остальным — по 15 лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.
