Житель Твери получил условный срок за организацию финансовой «прачечной»

В Твери завершился суд по делу местного жителя, организовавшего бизнес по обналичиванию средств. Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя Твери. Он признан виновным в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Следствием и судом установлено, что в период с 2019-2024 года в Твери мужчина, приискав за денежное вознаграждение физических лиц, регистрировал их в качестве индивидуальных предпринимателей, а также использовал в качестве учредителей и руководителей оформленных на их имя юридических лиц. Получив доступ к открытым лицами расчетным счетам он осуществлял переводы денежных средств, а также при формировании и направлении в банки платежных документов, вносил в них заведомо ложные сведения об основании платежей по фиктивным договорным отношениям с различными контрагентами без фактического выполнения работ, осуществления поставок товаров и оказания услуг.

Противоправные действия подсудимого повлекли неконтролируемый оборот денежных средств. Сумма неправомерных финансовых операций составила свыше 100 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей