В Твери вынесен приговор махинаторам, «сэкономившим» на таможенных платежах 19 млн рублей

Пролетарский районный суд Твери признал трех ранее не судимых мужчин виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В июне 2018 года директор ООО «Торренса» и советник гендиректора ООО «Интер Терминал» договорился с генеральным директором и руководителем департамента логистических решений ООО «Интер Терминал» об уклонении от уплаты таможенных платежей.

1 октября 2018 года один из подсудимых заключил от лица ООО «Интер Терминал» внешнеторговый контракт с компанией «TL Technology AG» на покупку промышленного станка для обработки  металлоизделий с ЧПУ. Через два месяца, 6 декабря 2018 года, руководитель логистических решений «Интер Терминала» передал не участвовавшему в махинации человеку комплект документов для таможенного декларирования, в которых вместо реальной стоимости станка – 1 270 000 евро, или 97 710 879 рублей, была указана недостоверная стоимость – 200 000 евро, или 15 387 540 рублей. Тот, будучи не осведомлен о недостоверности цифр, оформил декларацию на товар и направил ее в таможенный пост Тверской таможни. Сумма подлежащих уплате таможенных платежей составила 3 836 194 рубля 08 копеек – на 19 675 278 рублей 02 копейки меньше, чем пришлось бы уплатить, исходя из действительной стоимости ввезенного товара.

Обман вскрылся через два года, 4 декабря 2020 года, во время камеральной таможенной проверки. Тогда выяснилась реальная общая таможенная стоимость станка и сумма, которая на самом деле должна была быть уплачена в качестве таможенных платежей. 

Результатом действий участников махинации стало уклонение от уплаты таможенных платежей в сумме 19 675 278 рублей 02 копейки, что расценивается как особо крупный размер.

Подсудимые в суде свою вину не признали, но доказательства оказались достаточно вескими, чтобы их виновность была доказана.

В результате суд назначил всем подсудимым условные сроки: одному из них – 1 год 1 месяц, двум другим – по 1 году. Всем троим назначен испытательный срок 1 год.

Кроме того, с ООО «Интер Терминал» в пользу Центрального таможенного управления взысканы неуплаченные таможенные платежи, то есть заплатить те самые «сэкономленные» 19 675 278 рублей 02 копейки компании придется.

Приговор был вынесен 1 апреля 2022 года, не обжалован, вступил в законную силу и обращен к исполнению.