Расследование уголовного дела в отношении двух жителей Твери, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, завершил Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Тверской области.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УЭБ и ПК областного УМВД России. Все события, о которых идет речь в уголовном деле, произошли в 2011 году.
Следствие установило, что обвиняемые, руководившие ООО «Центральный рынок» и Тверском областном союз потребительских обществ, приобрели право на земельные участки и строение, которое расположено на одном из них. Для этого они обманывали и злоупотребляли доверием членов совета Тверского облпотребсоюза, а также использовали служебное положение. Имущественный вред, причиненный действия обвиняемых ООО «Центральный рынок», оценивается суммой более 93 млн 750 тыс. рублей.
Также один из обвиняемых – председатель совета Тверского облпотребсоюза – использовал свое служебное положение, а именно полномочия по подписанию документации о финансово-хозяйственной деятельности Союза, и подписал договор купли-продажи с родственницей. После этих мошеннических действий нежилое помещение перешло от Тверского облпотребсоюза в собственность родственницы обвиняемого. Эти дейтсвия нанесли Тверскому облпотребсоюзу имущественный вред в сумме 1 млн 650 тыс. рублей.
Как отметили в региональном управлении СКР, в ходе предварительного следствия был проведен ряд экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы преступления. Обвиняемые не признали своей вины, однако следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. На данный момент по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
