По данным предварительного следствия, один из обвиняемых, отбывая наказание в исправительной колонии на территории Тверской области, посредством сотовой связи осуществлял телефонные звонки жителям города Твери. Представляясь сотрудником милиции, сообщал о задержании за совершение преступления их близких родственников, а также о возможности не возбуждать уголовное дело в случае передачи ему определенной денежной суммы.
Трое его знакомых жителей Твери, по предварительной договоренности встречались с указанными лицами и завладевали приготовленными, якобы для возмещения ущерба, денежными средствами.
В результате неправомерных действий членов организованной преступной группы 14 потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 690 тыс. рублей.
Часть полученных таким образом денежных средств участники организованной группы использовали для осуществления предпринимательской деятельности, тем самым легализовали их.
Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Заволжский районный суд. Расследование по уголовному делу производилось следственным управлением УВД по Тверской области.
