Одной из функций таможенных органов является осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. Таможенники Тверской области проводят проверки соблюдения резидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
За 7 месяцев 2015 года проведены 33 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства. Возбуждено 32 дела об административном правонарушении по статье 15.25 КоАП России, вынесено 26 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 6 млрд. 963 млн. руб. (с учетом дел 2014 года).
Как отмечают в пресс-службе Тверской таможни, основные правонарушения связаны с нарушением установленных единых правил оформления паспортов сделок (22 дела), невыполнением резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные на территорию страны товары (6 дел), невыполнением резидентами в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары (3 дела) и др. В 2015 году сумма всех правонарушений составила 1 млрд. 234 млн. руб.
Также по материалам проверок 2014 и 2015 годов в книге учета сообщений о преступлениях Тверской таможни зарегистрировано 14 рапортов об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных статьей 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации») на сумму более 9,5 млрд. рублей – это сумма невозвращенных в Российскую Федерацию средств в иностранной валюте. Данная информация с целью предупреждения преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ, направляется в уполномоченные банки и Федеральную службу по финансовому мониторингу.
