Центральный Банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковский операций у Тверского коммерческого банка «КБЦ».
О причинах отзыва на сайте банка России не сообщается. Не известно о них и в самом банке. Как пояснили нам по телефону, на данный момент созвано совещание руководства банка, на котором принимается решение о дальнейших действиях.
На момент написания новости, в банк не поступало никаких официальных бумаг об отзыве лицензии.
Как сообщает «Российская газета», отзыв лицензии связан с тем, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов. Поэтому было принято решение о применении крайней меры. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение ее клиентами масштабных сомнительных операций.
Банк также проводил высокорисковую кредитную политику и не создавал соразмерные рискам резервные фонды. Нарушения повторялись регулярно, в решение было принято с учетом «неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
На данный момент, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены, в банке назначена временная администрация, руководителем которой является юрисконсульт юридического отдела ГУ Банка России по Тверской области Ирина Горькова. В скором времени произойдет назначение ликвидатора.
ЦБ напоминает, что банк «КБЦ» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, то есть суммы до 700 тысяч рублей будут возмещены каждому вкладчику. Выплаты начнутся не позднее 28 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
