Только новости экономики
Все новости

На правах рекламы. Рекламодатель ООО «ГИПЕРГЛОБУС». ИНН 7743543761. Erid: 25H8d7vbP8NjNKGFWXXb4H

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «Свежий ветер. Тверь». 25H8d7vbP8NjNKGFQ4QNYG

На правах рекламы. Рекламодатель ООО «ГИПЕРГЛОБУС». ИНН 7743543761. Erid: 25H8d7vbP8NjNKGFWXXb4H

Экономика
Бизнес

Знай своего клиента: все банки РФ подключились к антиотмывочной платформе ЦБ

На сегодняшний день платформа располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Поделиться
Подписаться
Знай своего клиента: все банки РФ подключились к антиотмывочной платформе ЦБ
Все банки России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", сообщается на сайте регулятора.

C 1 июля 2022 года они стали получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ЦБ РФ распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.

Если  организации относятся к  "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставил клиенту "красную" оценку, банк должен оперативно установить запрет на проведение практически всех его операций.


"Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений",  - сообщил ЦБ РФ.

telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Бизнес
Предприниматели Тверской области выбирают цифровое телевидение от «Ростелекома»

Предприниматели Тверской области выбирают цифровое телевидение от «Ростелекома»

28.03.2024
АтомЭнергоСбыт предложил предприятиям Тверской области способы повышения энергоэффективности - новости Афанасий

АтомЭнергоСбыт предложил предприятиям Тверской области способы повышения энергоэффективности

28.03.2024
Эксперты отмечают рост интереса инвесторов к покупке офисов - новости Афанасий

Эксперты отмечают рост интереса инвесторов к покупке офисов

25.03.2024
«Ростелеком» и Росатом договорились о расширении сотрудничества - новости Афанасий

«Ростелеком» и Росатом договорились о расширении сотрудничества

25.03.2024
«Акселератор ФРИИ» и банк ВТБ договорились о сотрудничестве - новости Афанасий

«Акселератор ФРИИ» и банк ВТБ договорились о сотрудничестве

22.03.2024
Сбер возглавил рэнкинг крупнейших банков, кредитующих МСБ по итогам 2023 года - новости Афанасий

Сбер возглавил рэнкинг крупнейших банков, кредитующих МСБ по итогам 2023 года

22.03.2024
Тверским экспортерам напомнили  о порядке работы на платформе «Мой экспорт» - новости Афанасий

Тверским экспортерам напомнили о порядке работы на платформе «Мой экспорт»

21.03.2024
Руслан Еременко вошел в состав правления ВТБ - новости Афанасий

Руслан Еременко вошел в состав правления ВТБ

21.03.2024
Поделиться
Подписаться

Реклама. ООО «Новая Газетная Типография». Erid 25H8d7vbP8NjNKGFWXVaUM. ИНН 7602105525

Реклама. ООО «Новая Газетная Типография». Erid 25H8d7vbP8NjNKGFWXVaUM. ИНН 7602105525

Новости партнеров

Новости сегодня

Исроил Исломов обжаловал решение суда о своем аресте - новости Афанасий
Происшествия

Исроил Исломов обжаловал решение суда о своем аресте

28.03.2024
В Тверской области МЧС рассказало о происшествии в кимрском ЦУМе - новости Афанасий
Происшествия

В Тверской области МЧС рассказало о происшествии в кимрском ЦУМе

28.03.2024
В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников - новости Афанасий
Общество

В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

28.03.2024
В Твери прошло отпевание летчиков, погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области - новости Афанасий
Общество

В Твери прошло отпевание летчиков, погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области

28.03.2024

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «Свежий ветер. Тверь». 25H8d7vbP8NjNKGFQ4QNYH

Яндекс.Метрика