Только новости экономики
Все новости
Экономика
Финансы

В Твери обнаружены нелегальные финансовые компании

За 9 месяцев прошлого года Банк России выявил пять тверских организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: четырех нелегальных кредиторов и компанию с признаками финансовой пирамиды.
Поделиться
Подписаться
В Твери обнаружены нелегальные финансовые компании
Эти организации осуществляли деятельность, не имея на это права. Ознакомиться с полным списком подобных компаний можно на сайте Банка России, сейчас там собраны данные более чем по 3,6 тыс компаниям. Данные в списке постоянно обновляются.

«Опасность обращения к нелегальным кредиторам состоит в том, что они никак не ограничены требованиями, которые предъявляются к профессиональным легальным участникам финансового рынка: ни в части процентов, ни в части взыскания средств, – поясняет Ольга Добрякова, заведующая сектором визуального контроля Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО. – Нелегальные организации могут сделать подлог документов, умышленно ввести клиента в заблуждение, предлагая одну услугу вместо другой. Как правило, нелегальные кредиторы маскируются под МФО, комиссионные магазины, ломбарды».

Эксперты регулятора призывают тверитян быть бдительными потребителями финансовых услуг и рекомендуют перед заключением договора найти выбранную компанию в реестре легальных организаций на сайте cbr.ru и сверить данные из него с документами организации: название, контактную информацию, официальный сайт, юридический адрес. Также перед взаимодействием с компанией, проверьте ее отсутствие в списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности.

«Наиболее актуальные схемы, которые характерны, для организаций с признаками финансовых пирамид – это предложения быстро заработать и получить высокий доход. Такие организации дают активную рекламу, обещают гражданам быстрое получение денежных средств, дела ведут по принципу сетевого маркетинга, вовлекая в свои схемы жителей разных возрастных категорий. Некоторые просят для вступления в их «круг» уплатить взнос или вступить в партнерскую программу, обещают подарки в виде дорогой техники или автомобиля. При этом не раскрывают информации о своем финансовом положении и деятельности. Для своей работы подобные организации зачастую используют формы потребительских кооперативов, потребительских обществ, называют себя "кассы взаимопомощи" и другими подобными, внушающими доверия наименованиями».

Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. В упомянутом выше списке компаний с признаками нелегальной деятельности включаются данные об организациях с признаками финансовой пирамиды, нелегальных кредиторах и о нелегальных участниках рынка ценных бумаг. Многие из этих компаний работают в глобальной сети, поэтому тверитянам следует внимательно относиться к разного рода сайтам, предлагающим быстрый доход или низкие цены.

Центробанк предупреждает: если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях, сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России.
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
За неделю 9 продуктов в Тверской области подорожали более чем на 1% - новости Афанасий
Экономика

За неделю 9 продуктов в Тверской области подорожали более чем на 1%

20.01.2022
ВТБ Капитал Инвестиции запустили биржевой фонд для инвестиций в акции европейских компаний - новости Афанасий
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции запустили биржевой фонд для инвестиций в акции европейских компаний

20.01.2022
В Тверской области стартовала декларационная кампания - новости Афанасий
Экономика

В Тверской области стартовала декларационная кампания

20.01.2022
ВТБ и «Уралхим» договорились сотрудничать в климатическом проекте по поглощению парниковых газов - новости Афанасий
Экономика

ВТБ и «Уралхим» договорились сотрудничать в климатическом проекте по поглощению парниковых газов

20.01.2022
Банк «Открытие»: 15% россиян никогда не брали кредиты - новости Афанасий
Экономика

Банк «Открытие»: 15% россиян никогда не брали кредиты

20.01.2022
В Твери найдены вакансии с зарплатой до 110 тысяч рублей  - новости Афанасий
Экономика

В Твери найдены вакансии с зарплатой до 110 тысяч рублей

20.01.2022
В Твери торговали опасными помидорами - новости Афанасий
Экономика

В Твери торговали опасными помидорами

20.01.2022
84 гектара земли в Тверской области заросли кустами - новости Афанасий
Экономика

84 гектара земли в Тверской области заросли кустами

20.01.2022
Рекомендуемое
Выплата детских пособий: у кого вырастет, кому откажут в 2022 году - новости Афанасий

Выплата детских пособий: у кого вырастет, кому откажут в 2022 году

20.01.2022
Стало известно, когда придет «путинская» прибавка к пенсии - новости Афанасий

Стало известно, когда придет «путинская» прибавка к пенсии

19.01.2022
Тверская область потеряла более 15 тысяч человек в 2021 году  - новости Афанасий

Тверская область потеряла более 15 тысяч человек в 2021 году

18.01.2022
Россиянам с невысокими доходами подготовили новую выплату - новости Афанасий

Россиянам с невысокими доходами подготовили новую выплату

18.01.2022
Ветеранов предложили полностью освободить от коммунальных платежей - новости Афанасий

Ветеранов предложили полностью освободить от коммунальных платежей

17.01.2022
Назван новый размер минимального пособия по беременности и родам - новости Афанасий

Назван новый размер минимального пособия по беременности и родам

17.01.2022
В Тверской области выросли взносы на капремонт  - новости Афанасий

В Тверской области выросли взносы на капремонт

13.01.2022
Назван новый размер пенсий после «путинской» прибавки  - новости Афанасий

Назван новый размер пенсий после «путинской» прибавки

13.01.2022
1
Сейчас читают
За неделю 9 продуктов в Тверской области подорожали более чем на 1% - новости Афанасий

За неделю 9 продуктов в Тверской области подорожали более чем на 1%

20.01.2022
Депутаты приняли закон о повышении пенсий  - новости Афанасий

Депутаты приняли закон о повышении пенсий

20.01.2022
ВТБ Капитал Инвестиции запустили биржевой фонд для инвестиций в акции европейских компаний - новости Афанасий

ВТБ Капитал Инвестиции запустили биржевой фонд для инвестиций в акции европейских компаний

20.01.2022
В Тверской области стартовала декларационная кампания - новости Афанасий

В Тверской области стартовала декларационная кампания

20.01.2022
В Твери угонщики, толкавшие автомобиль, попали на видео - новости Афанасий

В Твери угонщики, толкавшие автомобиль, попали на видео

20.01.2022
Выплата детских пособий: у кого вырастет, кому откажут в 2022 году - новости Афанасий

Выплата детских пособий: у кого вырастет, кому откажут в 2022 году

20.01.2022
В Твери после проверки прокуратуры оштрафовали автошколу - новости Афанасий

В Твери после проверки прокуратуры оштрафовали автошколу

20.01.2022
К транспортным полицейским в Твери высадился «Студенческий десант» - новости Афанасий

К транспортным полицейским в Твери высадился «Студенческий десант»

20.01.2022
Новости партнеров

Сейчас читают

За неделю 9 продуктов в Тверской области подорожали более чем на 1% - новости Афанасий
Экономика

За неделю 9 продуктов в Тверской области подорожали более чем на 1%

20.01.2022
Депутаты приняли закон о повышении пенсий  - новости Афанасий
Общество

Депутаты приняли закон о повышении пенсий

20.01.2022
ВТБ Капитал Инвестиции запустили биржевой фонд для инвестиций в акции европейских компаний - новости Афанасий
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции запустили биржевой фонд для инвестиций в акции европейских компаний

20.01.2022
В Тверской области стартовала декларационная кампания - новости Афанасий
Экономика

В Тверской области стартовала декларационная кампания

20.01.2022
Яндекс.Метрика