Фирма из Твери «простила» поставщику 200 млн рублей за непоставленное оборудование

При проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации сотрудники тверской таможни выявили два случая махинаций со счетами предприятий.

В первом случае отличилась тверская компания, заказав в фирме из Эстонии электротехнического оборудование – станки, пресса, установки и подъемники на общую сумму свыше 200 миллионов рублей. Покупатель перевел продавцу деньги за товар, однако само импортное оборудование в Тверь так и не приехало. Впрочем, это нисколько не смутило покупателя, который не спешил требовать свои деньги обратно, несмотря на то, что в контракте на поставку было прописано, что если товар по каким-то причинам не доставляют, продавец возвращает покупателю всю сумму сделки в указанные в документах сроки. 

Таможенники установили, что тверская компания не обращалась в суды с жалобой на недобросовестного продавца и не заявляла о случаях обмана и нарушения договоренностей. То есть деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж.

Еще одна фирма, зарегистрированная в Москве, по заключенному контракту получила лишь часть приобретаемого товара. Остальное количество так и не было поставлено в Россию. Таким образом, за границу вывели 95 миллионов рублей.

– Во всех случаях усматриваются признаки состава преступлений, ответственность за которые предусматривается п. «а», ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»). Для проведения дальнейшей проверки и принятия решения в соответствии с законодательством материалы дел были переданы в УМВД России по Тверской области, - сообщили в пресс-службе тверской таможни.