В Тверской области даже крупные предприятия стали «экономить» на уплате НДФЛ

Ущерб от более 200 экономических преступлений, совершенных в Тверской области, в этом году перевалил за 300 млн рублей. Только 179 млн из этой внушительной суммы было возмещено в бюджеты всех уровней — по оконченным уголовным делам. Кстати, под определением «экономические», которых всего в нашем регионе зафиксировано 28, подразумеваются также налоговые (177), тяжкие и особо тяжкие (97) злодеяния.

Об этом 22 октября рассказал журналистам начальник Управления по налоговым преступлениям УВД по Тверской области полковник милиции Денис Гонтарев. Сферы, которым борцы за экономическую справедливость уделяют больше всего внимания, остались прежними — кредитно-финансовая, строительство, агропромышленный, лесопромышленный, топливно-энергетический комплексы, нецелевое расходование бюджетных средств. Активизировались на фоне кризисных явлений и рейдеры.

Одним из наиболее громких экономических преступлений в этом году стало дело некоей С., которая, используя поддельные платежные документы, обналичивала денежные средства. Всего было выявлено 85 эпизодов ее преступной деятельности.
Еще одно раскрытое дело — о банде, которая за месяц нанесла собственнику и единственному учредителю одной из тверских компаний ущерб почти в 6 млн рублей, завладев объектами недвижимости, которые ему принадлежали.
Неспокойная обстановка сложилась, по словам Дениса Гонтарева, и на рынке транспортных услуг. Руководитель ООО ТЭК «ПоГАТ», занимающегося оказанием транспортно-экспедиционных услуг, целых полгода — с января по июнь 2008 года — уклонялся от уплаты НДС. В налоговых декларациях он указывал неверные данные, фактически обокрав государство на более чем 6 млн рублей. В феврале этого года по факту было возбуждено уголовное дело по статье 199 «Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации». И 18 августа нерадивый руководитель компании был осужден Заволжским районным судом Твери.

В целом по части схем уклонения от уплаты налогов в Тверской области преступники велосипеда не изобретают. По-прежнему распространены преступления, связанные с неисполнением обязанностей налогового агента. Это те руководители, которые не платят НДФЛ и, по понятным причинам, обкрадывают сами себя. «Причем, схема используется как небольшими, так и крупными, иногда даже градообразующими предприятиями, — сообщил Денис Гонтарев. — В настоящее время мы занимаемся расследованием одного из таких дел, которое касается серьезного производства». По прогнозам налогового управления, число таких преступлений будет только расти. Как, впрочем, и количество злодеяний, связанных с использованием счетов третьих лиц для сокрытия денежных средств. В этом году в нашем регионе уже раскрыто 10 подобных преступлений, и еще 20 находятся в стадии расследования. Нередко руководители, у которых накопилось немало долгов, пытаются «перекинуть» свою фирму в другой регион. Однако компании, проходящие перерегистрацию, представляют для Управления по налоговым преступлениями особый интерес. Так что скрыть преступный умысел крайне сложно, а вот заработать еще одну статью — пожалуй, не очень.

Популярными до сих пор остаются и схемы с использованием фирм-однодневок, и уклонение от уплаты ЕНДВ, и занижение фактических объемов реализованной продукции.

«Количество выявленных преступлений в этом году выросло на 21%, тяжких и особо тяжких — на 87%. Очевидно, что итоги деятельности нашего управления свидетельствуют о повышении ее результативности», — заключил Денис Гонтарев.