Об этом 22 октября рассказал журналистам начальник Управления по налоговым преступлениям УВД по Тверской области полковник милиции Денис Гонтарев. Сферы, которым борцы за экономическую справедливость уделяют больше всего внимания, остались прежними — кредитно-финансовая, строительство, агропромышленный, лесопромышленный, топливно-энергетический комплексы, нецелевое расходование бюджетных средств. Активизировались на фоне кризисных явлений и рейдеры.
Одним из наиболее громких экономических преступлений в этом году стало дело некоей С., которая, используя поддельные платежные документы, обналичивала денежные средства. Всего было выявлено 85 эпизодов ее преступной деятельности.
Еще одно раскрытое дело — о банде, которая за месяц нанесла собственнику и единственному учредителю одной из тверских компаний ущерб почти в 6 млн рублей, завладев объектами недвижимости, которые ему принадлежали.
Неспокойная обстановка сложилась, по словам Дениса Гонтарева, и на рынке транспортных услуг. Руководитель ООО ТЭК «ПоГАТ», занимающегося оказанием транспортно-экспедиционных услуг, целых полгода — с января по июнь 2008 года — уклонялся от уплаты НДС. В налоговых декларациях он указывал неверные данные, фактически обокрав государство на более чем 6 млн рублей. В феврале этого года по факту было возбуждено уголовное дело по статье 199 «Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации». И 18 августа нерадивый руководитель компании был осужден Заволжским районным судом Твери.
В целом по части схем уклонения от уплаты налогов в Тверской области преступники велосипеда не изобретают. По-прежнему распространены преступления, связанные с неисполнением обязанностей налогового агента. Это те руководители, которые не платят НДФЛ и, по понятным причинам, обкрадывают сами себя. «Причем, схема используется как небольшими, так и крупными, иногда даже градообразующими предприятиями, — сообщил Денис Гонтарев. — В настоящее время мы занимаемся расследованием одного из таких дел, которое касается серьезного производства». По прогнозам налогового управления, число таких преступлений будет только расти. Как, впрочем, и количество злодеяний, связанных с использованием счетов третьих лиц для сокрытия денежных средств. В этом году в нашем регионе уже раскрыто 10 подобных преступлений, и еще 20 находятся в стадии расследования. Нередко руководители, у которых накопилось немало долгов, пытаются «перекинуть» свою фирму в другой регион. Однако компании, проходящие перерегистрацию, представляют для Управления по налоговым преступлениями особый интерес. Так что скрыть преступный умысел крайне сложно, а вот заработать еще одну статью — пожалуй, не очень.
Популярными до сих пор остаются и схемы с использованием фирм-однодневок, и уклонение от уплаты ЕНДВ, и занижение фактических объемов реализованной продукции.
«Количество выявленных преступлений в этом году выросло на 21%, тяжких и особо тяжких — на 87%. Очевидно, что итоги деятельности нашего управления свидетельствуют о повышении ее результативности», — заключил Денис Гонтарев.
Дарья Семенова
