Компания, зарегистрированная в Москве, заключила контракт с фирмой из Гонконга на поставку кухонного, холодильного и другого оборудования для деятельности ресторанов, кафе и продовольственных магазинов на общую сумму 195 тысяч долларов США.
«Деньги за товар были переведены покупателем на счет организации - продавца в полном объеме, - рассказал Семен Федотов, начальник отдела валютного контроля Тверской таможни. - Однако указанное оборудование в нашу страну так и не поступило. Переведенные денежные средства также не были возвращены в Россию в установленные контрактом сроки, как должно было произойти, если сделка срывается. То есть деньги по факту оказались незаконно выведенными за рубеж».
В отношении компании Тверской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ («Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары»). Согласно нормам законодательства фирма оштрафована на 4 млн рублей.
