В Тверской области правоохранительные органы провели рейд по пресечению деятельности игорных заведений. Оперативно-розыскные мероприятия были осуществлены сотрудниками Управления по налоговым преступлениям УВД совместно с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями УВД, отделами БЭП по районам города Твери, УФНС России по Тверской области, ФГУ «Тверской ЦСМ».
В соответствии с данными, представленными УФНС РФ по Тверской области, по состоянию на 1 июля 2009 на территории региона было зарегистрировано 64 игорных заведения, в которых на учете состоят 215 игровых аппаратов. По состоянию на 1 сентября по сведениям УФНС РФ по Тверской области все залы игровых аппаратов сняты с налогового учета. После 1 июля имелось 2 случая обращения в УФНС РФ по Тверской области для получения разрешения на проведение стимулирующих лотерей. В обоих случаях были даны отказы.
В ходе проведения проверочных мероприятий были установлены следующие способы осуществления деятельности игорных заведений, замаскированных под проведение стимулирующих лотерей:
- с использованием карточек стимулирующих лотерей («Престиж», «Поймай удачу», «Мир лотерей»);
- осуществление розничной торговли товарами широкого потребления (спички, ручки, зажигалки) с последующим предоставлением права участия в игре на аппаратах безденежного выигрыша;
- с использованием Интернет-технологий.
В развлекательных комплексах, где используются карточки стимулирующей лотереи, порядок проведения лотереи следующий. Игрок выбирает аппарат безденежного выигрыша, вносит в него денежные средства и участвует в игре на данном аппарате. В любой момент игрок может потребовать окончания игры. При окончании игры оператор выписывает чек с занесением в него суммы очков, набранных на аппарате, и передает кассиру, которая в свою очередь самостоятельно выдает игроку через специальное окошко карточки стимулирующей лотереи. Игрок, стирая специальный защитный слой на данных карточках, определяет сумму выигрыша, которая каждый раз совпадает с суммой набранных виртуальных очков на аппарате безденежного выигрыша.
При осуществлении розничной торговли товарами широкого потребления (спички, ручки, зажигалки) с последующим предоставлением права участия в игре на аппаратах безденежного выигрыша порядок следующий. Игрок приобретает в кассе товары и за это получает право участия в игре на аппарате безденежного выигрыша. Администратор заведения с помощью ключа и кнопок устанавливает на аппарате сумму очков, равную сумме внесенной в кассу, и после этого включается игра. В случае выигрыша игрок обращается к администратору, который либо выдает денежные средства, либо выписывает чек на получение денежных средств в кассе.
При использовании Интернет-технологий игрок за внесенные денежные средства в банкомат заведения получает адрес и код доступа на официальный сайт, который, как правило, зарегистрирован за пределами РФ. Выигрыш игрок также получает в банкомате.
После проведения ряда проверок руководство игорных заведений проинструктировало всех работников, что в случае проверки они могут воспользоваться правом, предоставленным им статьей 51 Конституции РФ, и никаких объяснений сотрудникам контролирующих органов не давать. Руководство игорных заведений, воспользовавшись вышеуказанным правом, тоже воздерживается от объяснений и комментариев. Также проблемой является отсутствие в игорных заведениях бухгалтерской документации, которая, как правило, хранится у наемного бухгалтера, и, соответственно, оперативно изъять ее не представляется возможным. Также весьма проблематично получить и установочные данные наемного бухгалтера. Все это приводит к значительному затягиванию процесса документирования незаконной деятельности, расчета суммы дохода, полученной от этой деятельности. Одной из проблем в привлечении лиц, организовывающих деятельность игорных заведений, замаскированных под стимулирующие лотереи, является то, что все головные организации зарегистрированы за пределами Тверской области и, как правило, на утраченные документы. А на местах контроль за деятельностью осуществляют наемные работники, не несущие никакой ответственности.
В свою очередь руководство игорных заведений предпринимает следующие меры противодействия:
- перевод игорных заведений на ночной режим работы;
- допуск в зал только постоянных клиентов;
- необходимость осуществления звонка на телефон, который указан в объявлении об утрате какого-либо предмета, размещенный на дверях игорного заведения;
- допуск посетителей после соответствующего звонка, через «черный ход».
Всего за период с 1 июля 2009 года по настоящий момент органами внутренних дел и другими заинтересованными структурами проведено 67 проверок, по результатам которых прекращена деятельность 51 игорного заведения. При этом изъято 568 аппаратов, выявлено 34 административных правонарушения, возбуждено 3 уголовных дела по статье 171 Уголовного Кодекса РФ.
В настоящий момент сотрудниками милиции и прокуратуры Тверской области проведены проверки деятельности всех игорных заведений, функционирующих на территории Тверской области, по которым в каждом случае имеются материалы проверок.
