Тверские таможенники не дали вывести за рубеж больше 300 млн рублей
Незаконный вывод денежных средств за границу был предотвращен тверскими таможенниками при проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований российского валютного законодательства.
26.09.2018 06:35:00
Поделиться
Подписаться
Незаконный вывод денежных средств за границу был предотвращен тверскими таможенниками при проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований российского валютного законодательства.
Московская компания заключила контракт с китайской фирмой на поставку одежды, обуви и других товаров на сумму 17 миллионов долларов. При этом 5 млн долларов были перечислены как аванс. Товар при этом в Россию так и не поступил, деньги в установленные по контракту сроки не вернулись - то есть оказались выведены за рубеж незаконно, пояснили в Тверской таможне.
В отношении компании Тверской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары…»). Фирма оштрафована на 117 млн рублей.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
Житель Вышнего Волочка отдал мошенникам деньги с продажи своей машины
19.02.2026
Тверские волонтеры рассказали о состоянии собаки с переломом позвоночника
19.02.2026
В Тверской области открылась выставка о великом русском лексикографе Ожегове
19.02.2026
В Осташкове будут судить курьера мошенников
19.02.2026
Серьезные морозы в Тверь больше не вернутся
19.02.2026
В Твери в усиленном режиме ведется расчистка улиц
19.02.2026
По поручению тверского губернатора к уборке снега привлекли ЖКХ и предприятия
19.02.2026
Сквозной антифрод и обмен данными — ключ к противодействию мошенничеству
19.02.2026
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров
Новости сегодня
Происшествия
Житель Вышнего Волочка отдал мошенникам деньги с продажи своей машины
19.02.2026
Общество
Тверские волонтеры рассказали о состоянии собаки с переломом позвоночника
19.02.2026
Культура
В Тверской области открылась выставка о великом русском лексикографе Ожегове