Итоги годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

25.09.2020 15:40:00

Состоялось годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2019 года. В соответствии с рекомендациями Банка России и решением Наблюдательного совета собрание прошло в форме заочного голосования. Всего с 1 по 24 сентября в заочном голосовании приняли участие 4 191 держатель акций Банка, из которых 96% воспользовались электронным голосованием в мобильном приложении «Акционер ВТБ» или на сайте ВТБ Регистратора. Число участников собрания выросло на 78% по сравнению с прошлым годом. 

Акционеры приняли участие  в  голосовании по 18 вопросам повестки дня. Были утверждены годовой отчет Банка за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год. Также принято решение о распределении прибыли Банка по результатам 2019 года в следующем порядке:

Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года в размере:

• 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля; 

• 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; 

• 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 

Акционеры также приняли решение о распределении нераспределенной прибыли Банка прошлых лет в следующем порядке:

Акционеры приняли решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

• в течение 10 (десяти) рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; 

• в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. 

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 5 октября 2020 года. 

Собранием акционеров было принято решение в отношении выплаты вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в следующем размере: 

• за работу в составе Наблюдательного совета – 4 600 000 рублей каждому; 

  
  

• за председательство в Наблюдательном совете – 1 380 000 рублей; 

  
  

• за работу в составе комитета Наблюдательного совета – 460 000 рублей каждому; 

  
  

• за председательство в комитете Наблюдательного совета – 920 000 рублей каждому. 

Также было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в следующем размере: 

• за работу в составе Ревизионной комиссии – 916 310 рублей каждому; 

• за председательство в Ревизионной комиссии – 274 893 рублей. 

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек: 

• Варниг Артур Маттиас;

  
  

• Григоренко Дмитрий Юрьевич;

  
  

• Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

  
  

• Задорнов Михаил Михайлович;

  
  

• Костин Андрей Леонидович;

  
  

• Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

  
  

• Моисеев Алексей Владимирович;

  
  

• Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);

  
  

• Решетников Максим Геннадьевич;

  
  

• Сидоренко Валерий Валерьевич;

  
  

• Соколов Александр Константинович.

Акционеры определили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 5 человек. 

ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2020 год.

Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), а также Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Также акционеры приняли решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.

Отчет об итогах голосования будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте ВТБ в разделе, посвященном годовому Общему собранию акционеров - 

www.vtb.ru/agm2020/.