В Твери полиция расследует дело преступников, организовавших сеть подставных юридических лиц. Их обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 173.1, части 2 статьи 187 УК РФ.
По информации следствия, 35-летний тверитянин занимался поиском людей, которые за деньги оформляли на свое имя юридические лица и банковские карты, которые после передавались клиентам. Впоследствии мужчина привлек к работе своего 32-летнего приятеля.
«За период деятельности преступного тандема было создано более 10 подставных юридических лиц», - уточняют в УМВД России по Тверской области.
Преступников стражи правопорядка «накрыли» в конце 2023 года. При обыске у них изъяли электронно-цифровые подписи, позволяющие дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука.
Кроме того, сотрудники полиции нашли восьмерых человек, которые за деньги передавали преступной группе банковские карты, оформленные на свое имя.
35-летнего преступника заключили под домашний арест.
На правах рекламы. Рекламодатель ООО «ГИПЕРГЛОБУС». ИНН 7743543761. Erid: 25H8d7vbP8NjNKGFWYxYmz
На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «Свежий ветер. Тверь». 25H8d7vbP8NjNKGFQ4QNYG
На правах рекламы. Рекламодатель ООО «ГИПЕРГЛОБУС». ИНН 7743543761. Erid: 25H8d7vbP8NjNKGFWYxYmz
