Только новости экономики
Все новости

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «Свежий ветер. Тверь». 25H8d7vbP8NjNKGFQ4QNYG

Реклама. ООО «Единый расчетный кассовый центр». ИНН 6901010728. Erid: 25H8d7vbP8NjNKGFWdTChj

Закон и Порядок

Трое жителей Тверской области «отмыли» более 10 млн рублей

Махинаторы зарабатывали на «отмывании» денег.
Поделиться
Подписаться
Трое жителей Тверской области «отмыли» более 10 млн рублей
Махинаторы зарабатывали на «отмывании» денег.

В Тверской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержали троих жителей города Вышний Волочек, подозреваемых в неправомерном обороте платежных документов.

Как установили полицейские, члены группы «работали» в Москве с юридическими лицами, желающими обналичить денежные средства. Для этого на счет специально созданной организации зачислялась необходимая сумма, которую затем официально снимали с банковского счета. Деньги при этом проводились по фиктивным платежным документам.

За свои услуги «обнальщики» получали свой процент от перевода. Всего за три года было они таким образом обналичили более десяти миллионов рублей.

Следователи провели обыск в квартирах подозреваемых и изъяли оттуда мобильные телефоны, персональные компьютеры, бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие предметы, подтверждающие их противоправную деятельность.

– Возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет лишения свободы, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области
telegram

Новости Твери и городов Тверской области —
в Телеграм, в ОК и Вконтакте

Читайте также
Погода в Твери сегодня: переменная облачность, дожди, грозы

Погода в Твери сегодня: переменная облачность, дожди, грозы

22.07.2024
Под Старицей в Тверской области мужчине придавило ноги балкой манипулятора - новости Афанасий

Под Старицей в Тверской области мужчине придавило ноги балкой манипулятора

21.07.2024
Строительство ВСМ из Москвы в Петербург через Тверь могут начать уже в 2024 году - новости Афанасий

Строительство ВСМ из Москвы в Петербург через Тверь могут начать уже в 2024 году

21.07.2024
Прогноз погоды в Твери: «желтый уровень» погодной опасности вновь продлен

Прогноз погоды в Твери: «желтый уровень» погодной опасности вновь продлен

21.07.2024
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл встречу с губернатором Игорем Руденей и митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием - новости Афанасий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл встречу с губернатором Игорем Руденей и митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием

21.07.2024
Когда и на каких улицах в Осташкове, Весьегонске, Твери, Калашниково и Удомле будут отключать свет из-за ремонта - новости Афанасий

Когда и на каких улицах в Осташкове, Весьегонске, Твери, Калашниково и Удомле будут отключать свет из-за ремонта

21.07.2024
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: воссоздание Спасо-Преображенского собора - символ духовной силы жителей Верхневолжья - новости Афанасий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: воссоздание Спасо-Преображенского собора - символ духовной силы жителей Верхневолжья

21.07.2024
Сегодня жители Твери смогли принять участие в историческом событии — освящении восстановленного Спас-Преображенского собора - новости Афанасий

Сегодня жители Твери смогли принять участие в историческом событии — освящении восстановленного Спас-Преображенского собора

21.07.2024
Поделиться
Подписаться
Новости партнеров

Новости сегодня

Погода в Твери сегодня: переменная облачность, дожди, грозы
Погода

Погода в Твери сегодня: переменная облачность, дожди, грозы

22.07.2024
Под Старицей в Тверской области мужчине придавило ноги балкой манипулятора - новости Афанасий
Происшествия

Под Старицей в Тверской области мужчине придавило ноги балкой манипулятора

21.07.2024
Строительство ВСМ из Москвы в Петербург через Тверь могут начать уже в 2024 году - новости Афанасий
Общество

Строительство ВСМ из Москвы в Петербург через Тверь могут начать уже в 2024 году

21.07.2024
Прогноз погоды в Твери: «желтый уровень» погодной опасности вновь продлен
Погода

Прогноз погоды в Твери: «желтый уровень» погодной опасности вновь продлен

21.07.2024

На правах рекламы. Возрастное ограничение 0+. Рекламодатель ООО «Свежий ветер. Тверь». 25H8d7vbP8NjNKGFQ4QNYH

Яндекс.Метрика