В Тверской области задержаны участники преступной группы, которым удалось обналичить 400 млн. рублей
Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу и УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области задержаны четверо подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте поддельных платежных документов. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств по операциям, осуществляемых участниками группы, составлял свыше 400 миллионов рублей.
11.09.2012 15:16:56
Поделиться
Подписаться
Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу и УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области задержаны четверо подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте поддельных платежных документов. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств по операциям, осуществляемых участниками группы, составлял свыше 400 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО, с 2010 года злоумышленники в интересах различных коммерческих структур переводили по фиктивным основаниям деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций и обналичивали их.
Клиентами подозреваемых были представители фирм, зарегистрированных и действующих на территории трех регионов - Московской, Тверской и Ярославской областей.
По данному факту СУ УМВД России по Тверской области возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).
Во время обысков оперативникам удалось получить доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанных: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы коммерческих структур, фиктивная финансовая отчетность подконтрольных им организаций, электронные носители информации, персональные компьютеры, черновая документация, мобильные телефоны.
В настоящее время правоохранители устанавливают другие эпизоды деятельности злоумышленников и проверяют, не было ли у них сообщников.
Новости Твери и городов Тверской области — в Телеграм, в ОК и Вконтакте
Подписаться
Читайте также
В Твери на выходных ГИБДД будет ловить пьяных водителей
29.03.2024
Во Ржеве задержали наркозакладчицу
29.03.2024
В 2023 году малый и средний бизнес Тверской области получил по нацпроекту финансовую поддержку на общую сумму более 10,3 млрд рублей
29.03.2024
Осенью в Твери и Тверской области снова будут выборы
29.03.2024
СК является одним из ведомств, эффективно противодействующих коррупции в России
29.03.2024
Тверичан предупреждают о новой схеме обмана: мошенники предлагают сдать налоговую декларацию
29.03.2024
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать предложения по развитию города Торжка в Тверской области
29.03.2024
В Конаково «Ниву» едва не утянуло в грязевую трясину
29.03.2024
Поделиться
Подписаться
Реклама. ООО «Новая Газетная Типография». Erid 25H8d7vbP8NjNKGFWXVaUM. ИНН 7602105525
Реклама. ООО «Новая Газетная Типография». Erid 25H8d7vbP8NjNKGFWXVaUM. ИНН 7602105525
Новости партнеров
Новости сегодня
Общество
В Твери на выходных ГИБДД будет ловить пьяных водителей
29.03.2024
Происшествия
Во Ржеве задержали наркозакладчицу
29.03.2024
Экономика
В 2023 году малый и средний бизнес Тверской области получил по нацпроекту финансовую поддержку на общую сумму более 10,3 млрд рублей
29.03.2024
Политика
Осенью в Твери и Тверской области снова будут выборы