Только новости экономики
Все новости
Происшествия

В Тверской области задержаны участники преступной группы, которым удалось обналичить 400 млн. рублей

Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу и УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области задержаны четверо подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте поддельных платежных документов. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств по операциям, осуществляемых участниками группы, составлял свыше 400 миллионов рублей.
11.09.2012 15:16:56
Поделиться
Подписаться
Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу и УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области задержаны четверо подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте поддельных платежных документов. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств по операциям, осуществляемых участниками группы, составлял свыше 400 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО, с 2010 года злоумышленники в интересах различных коммерческих структур переводили по фиктивным основаниям деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций и обналичивали их.

Клиентами подозреваемых были представители фирм, зарегистрированных и действующих на территории трех регионов - Московской, Тверской и  Ярославской областей.

По данному факту СУ УМВД России по Тверской области  возбужденно уголовное дело по  ч. 1 ст. 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).

Во время обысков оперативникам удалось получить доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанных: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы коммерческих структур, фиктивная финансовая отчетность подконтрольных им организаций, электронные носители информации, персональные компьютеры, черновая документация, мобильные телефоны.

В настоящее время правоохранители устанавливают другие эпизоды деятельности злоумышленников и проверяют, не было ли у них сообщников.
Теги:
Поделиться
Подписаться
Комментарии для сайта Cackle
Читайте также
Мотоциклист пострадал в ДТП в Ржеве - новости Афанасий
Происшествия

Мотоциклист пострадал в ДТП в Ржеве

28.10.2020
Три человека пострадали в ДТП в Твери - новости Афанасий
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Твери

28.10.2020
В Тверской области лесовоз загорелся во время движения - новости Афанасий
Происшествия

В Тверской области лесовоз загорелся во время движения

28.10.2020
В Тверской области разыскивают водителя, протаранившего колонку и забор и скрывшегося с места ДТП - новости Афанасий
Происшествия

В Тверской области разыскивают водителя, протаранившего колонку и забор и скрывшегося с места ДТП

28.10.2020
В Тверской области у 17-летнего парня изъяли крупную партию синтетического наркотика - новости Афанасий
Происшествия

В Тверской области у 17-летнего парня изъяли крупную партию синтетического наркотика

28.10.2020
В Тверской области осудили убийцу, которого не могли найти десять лет - новости Афанасий
Происшествия

В Тверской области осудили убийцу, которого не могли найти десять лет

28.10.2020
В Тверской области 18-летняя девушка спровоцировала ДТП с пострадавшим - новости Афанасий
Происшествия

В Тверской области 18-летняя девушка спровоцировала ДТП с пострадавшим

28.10.2020
Шансов выжить практически не было: опубликованы фото с места жуткого ДТП на М9 в Тверской области - новости Афанасий
Происшествия

Шансов выжить практически не было: опубликованы фото с места жуткого ДТП на М9 в Тверской области

28.10.2020
Новости партнеров
Рекомендуемое
Правила начисления пенсий и пособий на карту снова изменили - новости Афанасий
Общество

Правила начисления пенсий и пособий на карту снова изменили

28.10.2020
Митрополит Амвросий: Свет прекрасных дел - новости Афанасий
Общество

Митрополит Амвросий: Свет прекрасных дел

27.10.2020
Эксперт рассказал, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад - новости Афанасий
Здоровье

Эксперт рассказал, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад

25.10.2020
Скульптор Ржевского мемориала показал, как еще мог выглядеть Советский солдат  - новости Афанасий
Общество

Скульптор Ржевского мемориала показал, как еще мог выглядеть Советский солдат

25.10.2020
Яндекс.Метрика