Приговором Калининского районного суда признаны виновными и осуждены за совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности /ст.ст.178, 179, 171, 174-1 – незаконное предпринимательство, принуждение к отказу от совершения сделки, легализация денежных средств, недопущение, ограничение или устранение конкуренции/ члены организованной преступной группы 51-летний Юрий Козлов, 43-летний Игорь Носулько, 30-летний Антон Аляев, 39-летний Лечи Лилаев, 38-летний Иса Джантамиров, 47-летний Данил Пайзулаев, 42-летний Дауд Абубокаров.
Судом и следствием установлено, что, являясь директором ООО «Формат», учредителем и генеральным директором ООО «Формат–Тверь», житель Твери Юрий Козлов, не имея лицензии, с января 2007 года осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на 13-м километре автотрассы Тверь-Бежецк на территории Калининского района.
В нарушение Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», он установил монополию на территории полигона ТБО.
Узнав о том, что с октября 2008 года указанную деятельность на территории полигона ТБО будет осуществлять ООО «Тверская мусорная компания», имеющее лицензию и договор на оказание услуг, Козлов решил воспрепятствовать этому. Со своим знакомым Игорем Насулько он создал организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на недопущение, устранение и ограничение конкуренции со стороны ООО «Тверская мусорная компания», также на принуждение этой компании к отказу от совершения сделок.
В состав группы также вошли Антон Аляев – заместитель директора ООО «Формат», жители Чеченской Республики Иса Джантамиров, Данила Пайзулаев, а также местные жители Лечи Лелаев, Дауд Абубокаров. Состав участников организованной преступной группы оставался неизменным.
В период октября, ноября 2008 года члены преступной группы оказывали психологическое давление на руководство ООО «Тверская мусорная компания» с целью их устранения с полигона ТБО.
Предъявлялись необоснованные требования менеджерам ООО «Тверская мусорная компания» о прекращении деятельности на территории полигона ТБО, при этом высказывались угрозы о применении к ним физического насилия.
Высказывались угрозы жизни и здоровью в адрес генерального директора ООО «Тверская мусорная компания».
В результате оказания давления со стороны членов организованной преступной группы на представителей ряда организаций, имеющих договорные отношения с ООО ««Тверская мусорная компания», в одностороннем порядке этими организациями/ООО «Тверь-Экопласт», ООО «Тверьметалл», ООО «СтеклоТрейд»/ были расторгнуты договоры поставки с данным обществом. В результате этого ООО «Тверская мусорная компания» был причинен крупный материальный ущерб в размере более 1 млн.200 тыс. рублей.
За содеянное с учетом мнения государственного обвинителя подсудимым назначено наказание на срок от 5 лет 1 месяца до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком до 3 лет.
Предварительное следствие по делу проводилось следственным управлением УВД по Тверской области.
