С 27 декабря вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты.
25.12.2015 13:07:00
Поделиться
Подписаться
С 27 декабря вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты. При покупке валюты на сумму выше 15 тысяч рублей потребуется паспорт и анкета с указанием паспортных данных, места проживания и ИНН.
Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, новые правила не создадут гражданам дополнительных сложностей. При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк.
ЦБ РФ отмечает, что законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т.п. На кредитные организации не возлагается дополнительных обязанностей по идентификации клиентов, помимо предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».