В результате работы, направленной на обеспечение достоверности Единого государственного реестра юридических лиц, налоговыми органами Верхневолжья выявлено почти 300 компаний с фиктивными данными об адресе места нахождения, руководителе или учредителях. Межрайонная ИФНС России №12 по Тверской области, выполняющая функции единого регистрационного центра региона, внесла соответствующие записи в федеральный ресурс ЕГРЮЛ.
Это новый вид записи о фактах деятельности организаций, введенный с 2016 года. Наличие этих сведений способствует достоверности данных общедоступного публичного реестра и облегчает проверку контрагентов.
Налоговая может проверить любые сведения, указанные в ЕГРЮЛ, при наличии сомнений в их достоверности. Для проверки изучаются документы, имеющиеся в распоряжении регистрирующего органа, а также заявления заинтересованных лиц и пояснения заявителя. Регистрирующий орган может получать разъяснения от других лиц и необходимые справки и сведения по вопросам, возникающим при проведении проверки, осматривать недвижимость или привлекать экспертов.
При обнаружении недостоверных сведений налоговый орган направляет организации уведомление, после чего у нее будет 30 дней на добровольное внесение изменений или представление документов, подтверждающих достоверность сведений. Если изменения не будут внесены, то в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности данных о юрлице.
В случае получения информации о подложности представленных на регистрацию документов или непричастности лица, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ, к представлению заявления о государственной регистрации или деятельности организации, налоговые органы направляют материалы в правоохранительные органы. Всего за 2016 год налоговыми органами области направлено в правоохранительные органы 18 материалов об обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступлений в сфере государственной регистрации по статьям 170.1, 173.1 и 173.2 УК РФ. Возбуждено 7 уголовных дел. По уголовному делу, возбужденному по статье 173.2 УК РФ, мировым судьей вынесен приговор. Подставное лицо, представившее в регистрирующий орган за вознаграждение для внесения в ЕГРЮЛ свой паспорт, признано виновным. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.
