Мошенники стали применять многофазовые схемы обмана россиян

08.02.2023 11:25:00

Сначала жертвы получают сообщения об изъятии средств в счет государства, а потом от них требуют оплатить комиссию, чтобы сохранить часть средств.

Росфинмониторинг предупредил россиян о новых схемах мошенничества,

сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника юридического управления ведомства Ольгу Тисен.

Новые схемы обмана реализуются, в том числе, от лица Росфинмониторинга. От имени ведомства гражданам присылают сообщения о мнимом взыскании средств со счетов якобы в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Иногда в таких сообщениях присутствует имитация символики и печатей ведомства.

Есть случаи многофазового мошенничества, когда после этого требуют дополнительные средства якобы для уплаты комиссии Росфинмониторинга.

После рассылки сообщений потерпевшему жертве предлагают оплатить некий комиссионный сбор, что якобы поможет сохранить хотя бы часть денег. В результате мошенники получают не только деньги, но и личные данные поверивших им граждан.

Также многофазовое хищение может происходить под видом применения мер противодействия отмыванию доходов или финансированию терроризма.

Людей сначала привлекают в финансовые пирамиды, а когда те начинают требовать вернуть похищенные деньги, мошенники сообщают им о «блокировке счетов Росфинмониторингом» и требуют внести деньги якобы на оплату комиссии за разморозку операций.

На минувшей неделе Росфинмониторинг отметил рост числа звонков и электронных писем гражданам от имени ведомства с «извещениями» о блокировке (замораживании) средств и предложениями снять заморозку за деньги под различными предлогами.