Общество

Банду «черных кассиров» отдали под суд в Твери

09.08.2018 14:07:00


Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью


По информации следователей, на протяжении двух лет обвиняемые находили в Твери желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных). 


Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За свои услуги они получили по меньшей мере 11 млн рублей. 


Деятельность ОПГ пресекло Управление ФСБ России по Тверской области. Злоумышленников будут судить по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.

Читайте также

В домах семей Тверской области установлено более 57 тысяч пожарных извещателей

Благодаря вовремя сработавшим устройствам, в Верхневолжье был спасен 151 человек, в том числе 91 ребенок, которые во время возникновения возгорания смогли оперативно покинуть помещения.

14.05.2025

В Твери снесут 95-летний дом

С землей сравняют многоквартирный дом в поселке Лоцманенко.

14.05.2025

Прокуратура помогла многодетной матери из Конаково получить пособие

Была допущена ошибка в сроке проживания семьи в Тверской области.

14.05.2025

В Тверской области будут отговаривать желающих развестись

Беседы с супругами будут проводить священники.

14.05.2025

В Сонковском районе простятся с участником СВО Владимиром Поповым

Церемония состоится в ближайшую пятницу.

14.05.2025

Злостного алиментщика из Весьегонска отправили на исправительные работы

Мужчина должен своему несовершеннолетнему сыну около 400 тысяч рублей.

13.05.2025

Мост в Верхней Троице отремонтируют за 978 млн рублей

Местные жители опасаются, что он может обрушиться.

13.05.2025

В России утвердили перечень животных, запрещенных для содержания

Дома нельзя будет держать медведей, лисиц, филинов, пауков и не только.

13.05.2025

Рекомендуемое

Погода

На северо-восток Тверской области обрушится ливень

О ненастье в воскресенье предупреждает ГУ МЧС России по Тверской области.

11.05.2025

Погода

Оранжевый уровень в Тверской области объявлен из-за заморозков

О заморозках в Тверской области предупреждает МЧС

10.05.2025

Происшествия

В Бологое инспекторы применили табельное оружие для остановки водителя без прав

За рулем машины оказалась девушка. Она не выполнила требование сотрудников полиции об остановке и попыталась скрыться.

10.05.2025

Происшествия

В Твери вспыхнул балкон многоэтажки в Радужном

Дым от пожара черным столбом поднимался в небо, на месте работали пожарные, медики, полиция.

07.05.2025

Происшествия

Под Тверью на М10 произошло ДТП с пострадавшими

В Калининском районе Тверской области вылетел с дороги Volkswagen Multivan.

06.05.2025

Происшествия

Житель Тверской области задержан по подозрению в хищении денег у блокадницы

Мужчина, являясь курьером мошенников, забрал под видом декларирования сбережений у пережившей блокаду Ленинграда женщины 250 тыс рублей.

03.05.2025

Происшествия

В Твери В ДТП на Левитана один человек погиб и еще один получил травмы

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. В ГАИ сообщили предварительную информацию с места дорожной аварии.

03.05.2025

Общество

В историческом центре Твери 8-10 мая вводится запрет движения для самокатов

Запрещена также парковка (оставление) на улицах в центре города любых средств индивидуальной мобильности. Об этом в распоряжении №585 сообщает в среду муниципалитет.

30.04.2025