Общество

Банду «черных кассиров» отдали под суд в Твери

09.08.2018 14:07:00


Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью


По информации следователей, на протяжении двух лет обвиняемые находили в Твери желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных). 


Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За свои услуги они получили по меньшей мере 11 млн рублей. 


Деятельность ОПГ пресекло Управление ФСБ России по Тверской области. Злоумышленников будут судить по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.

Читайте также

В Осташкове не расселяют жителей аварийного дома

Жильцы пожаловались в Следственный комитет.

31.08.2025

Побывавшим на мемориале под Тверью полякам запретили въезд в Россию

Их также оштрафовали за нарушение режима пребывания в РФ.

31.08.2025

На трассе М10 остановили пьяного водителя грузовика

Мужчину уже ловили на пьяном вождении.

31.08.2025

Прокуратура сообщила о нарушении в Торопце сроков ремонта дома

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

30.08.2025

3 сентября Тверь присоединится к акции «Вместе против террора»

В ДК «Пролетарка» в этот день состоится концертная программа памяти жертв Беслана.

30.08.2025

В Твери прошла необычная костюмированная свадьба

Молодожены, родня и гости были одеты в едином стиле.

30.08.2025

В Тверской области сбиты два беспилотника

БПЛА сбиты средствами ПВО.

30.08.2025

В Твери наставники помогли инициативной молодежи доработать проекты на конкурс

Победители Всероссийского грантового конкурса могут получить на реализацию своего проекта до 1 млн рублей.

29.08.2025

Рекомендуемое

Общество

В Тверской области сбиты два беспилотника

БПЛА сбиты средствами ПВО.

30.08.2025

Происшествия

За ночь в Тверской области сбиты 8 БПЛА - Минобороны РФ

Министерство обороны РФ уточнило число сбитых беспилотников над территорией региона.

29.08.2025

Происшествия

Пропавшую с тремя детьми женщину нашли в Костромской области

Поиски завершили сотрудники тверской полиции во взаимодействии с коллегами из региона пребывания пропавших.

29.08.2025

Происшествия

Четыре БПЛА сбиты в небе над Тверской областью

Глава региона сообщил о ЧП.

29.08.2025

Общество

Россиянам могут снизить расходы на коммуналку

В Госдуме предложили пересмотреть критерии предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

27.08.2025

Экономика

Дачные участки россиян будут отбирать из-за бесхозности

В России утвердили признаки неиспользования земельных участков, из-за которых землю могут изъять.

26.08.2025

Культура

В Твери названы лучшие спектакль, актер и актриса сезона 2024-2025

На главную номинацию претендовали четыре постановки. Это «Мастер и Маргарита» (16+) Тверского областного театра драмы, «Рождественские сны» (0+) Тверского государственного театра кукол, «Ханума» (12+) Вышневолоцкого областного драматического театра, «Седьмая симфония» (12+) Тверского театра юного зрителя и «Король Лир» (16+) Кимрского театра драмы и комедии.

26.08.2025

Происшествия

В Твери два дня назад пропали трое детей и женщина

Младшему из детей три месяца, среднему — три года, старшему — 10 лет. С ними женщина 35 лет.

24.08.2025