Общество

Банду «черных кассиров» отдали под суд в Твери

09.08.2018 14:07:00


Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью


По информации следователей, на протяжении двух лет обвиняемые находили в Твери желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных). 


Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За свои услуги они получили по меньшей мере 11 млн рублей. 


Деятельность ОПГ пресекло Управление ФСБ России по Тверской области. Злоумышленников будут судить по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.

Читайте также

Житель поселка Жарковский погиб на СВО

Стало известно о гибели еще одного жителя Тверской области в ходе спецоперации.

26.10.2025

В Твери ищут хозяев брошенных Мерседеса, ВАЗа, Нивы и Тойоты

Муниципалитет сообщает, что в ближайшее время эти транспортные средства будут эвакуированы принудительно.

25.10.2025

В Тверской области с притравочной станции спасены медведица и медвежонок

Сообщение о жестоком обращении с животными поступило в Росприроднадзор от неравнодушных людей.

25.10.2025

В Спирово Тверской области появился музей в чемодане

Всю свою жизнь этот чемодан хранил как семейную реликвию в память об отце, погибшим на войне, житель тверского региона.

25.10.2025

В Кимрах Тверской области простятся с погибшим в зоне СВО Дмитрием Толстеневым

Некролог опубликовала администрация муниципалитета.

25.10.2025

Во Ржеве 101-летие отмечает ветеран Александра Фёдоровна Левтеева

Поздравление жительнице города Ржева направлено Правительством Тверской области.

25.10.2025

В Твери пройдут плановые отключения электричества на следующей неделе

Организация, ответственная за состояние и работу электросетей, опубликовала график плановых отключений света в Твери.

24.10.2025

В Торопце проходит православная научно-практическая конференция

24 октября в городе Торопце Тверской области стартовала XХII Свято-Тихоновская православная международная научно-практическая конференция «Пастырь добрый».

24.10.2025

Рекомендуемое

Происшествия

В Тверской области под Кувшиново в ДТП пострадали четыре человека

Причиной дорожной аварии, предположительно, стал опасный обгон.

25.10.2025

Происшествия

В ЗАТО Озерный Тверской области ликвидируются последствия атаки БПЛА

В результате отражения атаки два многоквартирных дома получили частичные повреждения от обломков беспилотника. Ликвидация последствий отраженной атаки БПЛА в ЗАТО Озерный находится на контроле правительства Тверской области.

24.10.2025

Афиша

В Твери открылся книжный фестиваль «Тверской переплёт»-2025

Масштабное литературное событие будет проходить три дня.

24.10.2025

Происшествия

Автомобиль сбил четверых людей на остановке в Твери

Среди пострадавших – три женщины и ребенок 7 лет.

23.10.2025

Происшествия

УФСБ Тверской области и Росгвардия ликвидировали канал наркотрафика в Москву

За совершение подобного преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

23.10.2025

Общество

В МВД рассказали, как переубедить зомбированных мошенниками родственников

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, известное как Киберполиция, рассказало, как убедить родственника в том, что он общается с мошенниками.

23.10.2025

Общество

В Твери в Городском саду завершается благоустройство пешеходной зоны

Глава города Твери Алексей Огоньков проинспектировал ход работ по установке новых игровых комплексов. Также в рамках инспекционной поездки он посетил Городской сад, где в настоящее время завершаются работы по благоустройству пешеходной зоны.

17.10.2025

Происшествия

Подросток на ВАЗе пытался скрыться от ДПС на трассе в Тверской области

Отчисленный студент купил машину за 5 000 рублей и возвращался в родной город.

17.10.2025