Общество

Банду «черных кассиров» отдали под суд в Твери

09.08.2018 14:07:00


Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Подразделение Тверского управления МВД, которое расследует организованную преступную деятельность, предъявило обвинение 18 участникам ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью


По информации следователей, на протяжении двух лет обвиняемые находили в Твери желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных). 


Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа. За свои услуги они получили по меньшей мере 11 млн рублей. 


Деятельность ОПГ пресекло Управление ФСБ России по Тверской области. Злоумышленников будут судить по двум статьям — «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.

Читайте также

В Твери на пять дней закроют Театральную площадь и Театральный проезд

О временном прекращении движения и парковки транспорта сообщает муниципалитет.

05.07.2025

При ликвидации БПЛА в Тверской области разрушений и пострадавших нет

Об этом сообщил утром в субботу глава исполнительной власти субъекта.

05.07.2025

Над территорией Тверской области уничтожен БПЛА

Об этом  сообщает Минобороны РФ.

04.07.2025

Стало известно, в каких курортных городах россияне больше всего тратят денег

Эксперты назвали самые дорогостоящие места летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов.

04.07.2025

Эксперты выяснили, за какие функции в автомобиле россияне готовы доплачивать

Автомобилисты предпочитают машины с подогревом сидений и руля, а также с  функцией автоматического экстренного торможения.

04.07.2025

Школьники Тверской области посетили экскурсию «1000 шагов по Торопцу Патриарха Тихона»

В Тверской области в первый летний месяц более 70 школьников посетили экскурсию «1000 шагов по Торопцу Патриарха Тихона».

04.07.2025

На выходных в Твери будут ловить пьяных водителей

«Контроль трезвости» пройдет с 4 по 6 число.

04.07.2025

Жителя Пено будут судить за убитого лося

Ущерб от его охоты составил 240 тысяч рублей.

04.07.2025

Рекомендуемое

Общество

Над территорией Тверской области уничтожен БПЛА

Об этом  сообщает Минобороны РФ.

04.07.2025

Происшествия

На М11 в Тверской области от удара током погиб строитель

Его тело с признаками поражения током обнаружили коллеги. На месте трагедии работали СК и прокуратура.

02.07.2025

Происшествия

В Тверской области под Селижарово нашли нелегальный детский лагерь

В холодильнике и на кухне — грязь, вместо туалета — дырка в полу, на дворе — антисанитария.

02.07.2025

Экономика

С 1 июля в Тверской области в среднем на 12% вырастут коммунальные тарифы

Индексация тарифов происходит ежегодно в соответствии с инфляцией и ростом цен на товары и услуги.

01.07.2025

Афиша

В Твери «Том Сойер Фест» проведет фестиваль для жителей и гостей города

Пришедших ждут лекции, настольные игры и возможность побыть волонтером.

01.07.2025

Происшествия

Под Кимрами в Тверской области в ДТП погибли два человека

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

01.07.2025

Общество

В Твери на улицах Кольцевой, Хрустальной, Дачной продлено отключение воды

О продлении сообщают жители микрорайона Соминка, получившие информацию об этом от УК.

28.06.2025

Происшествия

В Твери на пожаре спасены три человека

Первыми на место происшествия прибыли отделения ПСЧ №3, которые и спасли жильцов.

28.06.2025