«Мотыльки» погорели

19.10.2012 17:39:27

Организатору масштабной сети фирм-однодневок грозит тюремный срок. Центральный районный суд областной столицы направлено уголовное дело тверитянки, которая обналичивала деньги через фиктивные фирмы, зарегистрированные на ни о чем не подозревающих жителей Твери и других регионов

Организатору масштабной сети фирм-однодневок грозит тюремный срок. Центральный районный суд областной столицы направлено уголовное дело тверитянки, которая обналичивала деньги через фиктивные фирмы, зарегистрированные на ни о чем не подозревающих жителей Твери и других регионов

В течение двух лет обвиняемая через фирмы-однодневки обналичивала деньги.

Учредителями подставных фирм были жители Тверской области и других регионов России, которые при покупке товаров в кредит оставляли копии своих паспортов. По копиям, говорится в официальной сводке УМВД, оформлялись фиктивные документы (в том числе и нотариальные) на предприятия. Сами граждане не подозревали, что являются директорами фирм до тех пор, пока не получали уведомление из ФНС об уплате налогов.

Тверитянка обвиняется в совершении 143 преступлений по ст. 187 УК РФ — «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг» и 373 преступлений по ст. 186 — «Изготовление и сбыт поддельных платежных документов». В первом случае обвиняемой грозит 6 лет лишения свободы либо принудительные работы на срок до 5 лет. Во втором — женщина рискует сесть в тюрьму на срок до восьми лет. Мошенница признала свою вину и сотрудничает со следствием, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Несмотря на то, что государство ставит всевозможные барьеры на пути фирм-однодневок еще на этапе их создания, они все равно являются бичом российский экономики. Из почти 4,5 млн зарегистрированных в России фирм около 2 млн имеют признаки фиктивных, подсчитали в Федеральной налоговой службе. Такие компании изначально создаются не для нормальной работы, а для ухода от налогов, прокачки криминальных денег и вывода капитала из страны.

Чаще всего «директорами» фирм-однодневок становятся бомжи, алкоголики, психически нездоровые люди, то есть те, чьи паспорта можно получить без особого труда и кто не будет вникать в суть махинаций. Впрочем, руководителями подставных фирм зачастую могут быть и вполне благополучные, но несколько наивные граждане. За вознаграждение они добровольно соглашаются оформить фирму на себя, убежденные в том, что никакой ответственности на них лежать не будет. К слову, зарегистрировать организацию можно только в присутствии будущего директора либо имея на руках его паспорт и доверенность, заверенную у нотариуса. Каким образом обвиняемой удавалось обойти закон и использовать исключительно копии паспортов — загадка. Есть вероятность, что не все «учредители» были не в курсе событий. Кроме того, вопросы есть и к тем должностным лицам, которые эти фирмы регистрировали, а также к организациям, переводившим деньги непосредственно на счета фиктивных фирм. Словом, ясно, что в этом деле пока рано ставить точку и наверняка под судом окажется еще не один «соратник» обвиняемой. Возможно, поэтому в пресс-службе УМВД по Тверской области пока отказываются давать какие-либо комментарии. Не сообщается и точное количество пострадавших от действий мошенницы.

Как и на чем погорела злоумышленница, мы не знаем.

Но известно, что вычислить подставные фирмы бывает непросто. В то время как налоговые службы с каждым годом усложняют процедуру регистрации предприятия, мошенники находят новые лазейки и усложняют свои схемы работы. Но борьба продолжается.

В декабре прошлого года президент РФ подписал закон об уголовной ответственности за создание фирм-однодневок. Федеральная налоговая служба планирует внести поправки в законодательство, касающиеся и так называемого массового директора. Этот термин не закреплен законодательно, на практике же он означает руководителя или учредителя одновременно более десяти фирм, учтенных в Едином государственном реестре юридических лиц. Эксперты выделяют более ста признаков фирм-однодневок, среди них — уклонение от уплаты налогов, отсутствие отчетности, сотрудников, фактического офиса и контактов. ФНС предлагает прямо запретить гражданам создавать организации и руководить ими, если созданные ранее юрлица имеют непогашенные недоимки по налогам, пеням и штрафам.

По большому счету, ужесточение порядка регистрации и ответственности за создание фирм-однодневок направлено против ничего не ведающих бомжей и алкоголиков, которые становятся легкой жертвой мошенников. И, скорее всего, «мотыльки» будут плодиться до тех пор, пока будет существовать возможность, не официальная, конечно, зарегистрировать фирму, имея на руках копию чужого паспорта.