Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в 31 агентствах недвижимости
18.04.2014 17:40:00
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по информации межрегионального управления по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу. В ходе нее в 11 организациях, осуществляющих сделки с недвижимостью, нашли нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Еще в 20 организациях были выявлены угрозы нарушения данного законодательства.
В частности, в организациях отсутствовали Правила внутреннего контроля, журнал соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Также не был установлен ответственный за соблюдение данного законодательства.
Выявленные нарушения не позволяют обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Прокуратура приняла меры в отношении 31 организации. В частности было вынесено 5 постановлений по делам об административных правонарушениях. В Центральный районный суд направлено 6 исковых заявления с просьбой обязать организации разработать Правила внутреннего контроля и встать на учет в Росфинмониторинг. Также было внесено 5 представлений руководителям организаций и объявлено 20 предостережений о недопустимости нарушения закона, сообщает пресс-служба прокуратура Тверской области.
Читайте также
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
07.11.2025
Ее местонахождение неизвестно с четверга.
07.11.2025
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
07.11.2025
Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте.
07.11.2025
Также был задержан и наркоторговец, проживающий в деревне Крупцево Ржевского округа.
07.11.2025
Молодой человек неоднократно садился за руль пьяным.
07.11.2025
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
07.11.2025
Рекомендуемое
Политика
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев официально вступил в должностьВ региональном Правительстве состоялось официальное представление Виталия Королева, назначенного Указом Президента России Владимира Путина временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области.
06.11.2025
Политика
Виталий Королев назначен ВРИО губернатора Тверской областиНакануне, во вторник, Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталием Королевым. Президент предложил Виталию Королеву возглавить Тверскую область.
05.11.2025
Общество
В праздники автобусы в «Транспорта Верхневолжья» работают по графику выходныхПассажирам необходимо учитывать эту информацию при планировании поездок.
01.11.2025
Происшествия
97% пропавших в Тверской области найдены. Как полиция и волонтеры ищут «потеряшек»Полиция и волонтеры поисковых отрядов «Сова» и «ЛизаАлерт» нашли 97% «потеряшек» с начала 2025 года в Тверской области. Об этом рассказали на пресс-конференции в УМВД Тверской области, посвященной теме розыска пропавших людей.
01.11.2025
Общество
Появились первые фото аквапарка в Завидово, который откроется уже в ноябреВ ноябре откроются еще два новых отеля, а зимой заработает горнолыжный склон.
01.11.2025
Происшествия
Тверские ФСБ и СК пресекли в регионе канал незаконной миграцииПри участии жителя Твери было легализовано более 40 иностранцев. Силовики устанавливают всех причастных к организации канала лиц.
31.10.2025
Происшествия
В Тверской области под Кувшиново в ДТП пострадали четыре человекаПричиной дорожной аварии, предположительно, стал опасный обгон.
25.10.2025
Происшествия
В ЗАТО Озерный Тверской области ликвидируются последствия атаки БПЛАВ результате отражения атаки два многоквартирных дома получили частичные повреждения от обломков беспилотника. Ликвидация последствий отраженной атаки БПЛА в ЗАТО Озерный находится на контроле правительства Тверской области.
24.10.2025