Происшествия
В Твери за финансовые махинации под суд пойдет гендиректор фирмы
13.03.2014 10:56:00
Сотрудники УМВД России по Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью.
Сотрудники УМВД России по Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью.
По версии следствия, в период с 2010 по 2013 года подозреваемые (гендиректор и директор) от имени других организаций изготавливали и сбывали в кредитные учреждения поддельные платежные поручения. Делали они это в интересах своих клиентов – фирм, которые желали скрыть денежные средства, неучтенные в легальном обороте, путем проведения безналичных платежей по фиктивным договорам между ними и подконтрольными организациями.
В качестве вознаграждения ООО получало не менее 1% от каждой перечисленной суммы денежных средств.
В ходе обысков по месту работы одного из обвиняемых были изъяты 780 тысяч рублей. На денежные средства в размере 410 тысяч рублей, находившиеся на расчетном счете одной из подставных фирм, был наложен арест.
В настоящий момент подозреваемые заключены под домашний арест. За данное преступление им грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Твери, сообщает пресс-служба МВД России по Тверской области.
Читайте также
Сейчас скидка составляет 25 процентов.
04.07.2025
Магазин, из которого изъяли немаркированный товар, находится на улице Можайского и набережной Афанасия Никитина.
04.07.2025
Мальчик получил травму руки.
04.07.2025
5 июля 2025 года вступил в силу федеральный закон, которым вводится уголовная ответственность за соучастие в схемах мошенников.
04.07.2025
Пострадали оба несовершеннолетних.
04.07.2025
Кровавая драма развернулась на глазах нынешнего сожителя женщины.
03.07.2025
Специалисты «Тверьэнерго» восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей Твери.
03.07.2025
Рекомендуемое
Происшествия
На М11 в Тверской области от удара током погиб строительЕго тело с признаками поражения током обнаружили коллеги. На месте трагедии работали СК и прокуратура.
02.07.2025
Происшествия
В Тверской области под Селижарово нашли нелегальный детский лагерьВ холодильнике и на кухне — грязь, вместо туалета — дырка в полу, на дворе — антисанитария.
02.07.2025
Экономика
С 1 июля в Тверской области в среднем на 12% вырастут коммунальные тарифыИндексация тарифов происходит ежегодно в соответствии с инфляцией и ростом цен на товары и услуги.
01.07.2025
Афиша
В Твери «Том Сойер Фест» проведет фестиваль для жителей и гостей городаПришедших ждут лекции, настольные игры и возможность побыть волонтером.
01.07.2025
Происшествия
Под Кимрами в Тверской области в ДТП погибли два человекаНа месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
01.07.2025
Общество
В Твери на улицах Кольцевой, Хрустальной, Дачной продлено отключение водыО продлении сообщают жители микрорайона Соминка, получившие информацию об этом от УК.
28.06.2025
Происшествия
В Твери на пожаре спасены три человекаПервыми на место происшествия прибыли отделения ПСЧ №3, которые и спасли жильцов.
28.06.2025
Происшествия
В Твери начался суд над убийцей 13-летней девочкиОбвиняемому в убийстве и изнасиловании 13-летней девочки грозит пожизненное заключение.
27.06.2025