Происшествия

В Твери за финансовые махинации под суд пойдет гендиректор фирмы

13.03.2014 10:56:00


Сотрудники УМВД России по Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью.

Сотрудники УМВД России по Тверской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, в период с 2010 по 2013 года подозреваемые (гендиректор и директор) от имени других организаций изготавливали и сбывали в кредитные учреждения поддельные платежные поручения. Делали они это в интересах своих клиентов – фирм, которые желали скрыть денежные средства, неучтенные в легальном обороте, путем проведения безналичных платежей по фиктивным договорам между ними и подконтрольными организациями.

В качестве вознаграждения ООО получало не менее 1% от каждой перечисленной суммы денежных средств.

В ходе обысков по месту работы одного из обвиняемых были изъяты 780 тысяч рублей. На денежные средства  в размере 410 тысяч рублей, находившиеся на расчетном счете одной из подставных фирм, был наложен арест.

В настоящий момент подозреваемые заключены под домашний арест. За данное преступление им грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Твери, сообщает пресс-служба МВД России по Тверской области.

Читайте также

Во Ржеве внук ограбил свою бабушку, применив к ней захватывающий прием

За украденные 1 тысячу рублей молодой человек получил уголовный срок.

08.05.2024

В Конаковском районе подросток на мопеде сбил 8-летнего ребенка

К счастью, обошлось без серьезных травм.

08.05.2024

В Конаковском районе пьяный мотоциклист устроил аварию

Пострадавшего госпитализировали.

08.05.2024

Жительницу Нелидово мошенница из Казани обманула на 1,4 миллиона рублей

Злоумышленницу ждет суд, ее соучастники – в розыске.

08.05.2024

В Тверской области уничтожили более 30 взрывоопасных находок

"Эхо войны" спасатели нашли в Зубцовском и Калининском районах.

08.05.2024

Гражданин Узбекистана разложил по Нелидово 40 свертков с наркотиками

За распространение наркотиков сидеть в колонии мужчине придется очень долго.

08.05.2024

Братья-наркоманы из Вышнего Волочка приговорены к ограничению свободы

Чтобы купить дозу, молодые люди заняли денег у жены одного из них.

08.05.2024

Рекомендуемое

Погода

В Тверской области 2 и 3 мая прогнозируются ночные заморозки

Синоптики предупреждают о резком похолодании на территории верхней Волги и у соседей.

30.04.2024

Афиша

В Твери 1 мая во всех районах города пройдут праздничные события

Полную программу к Первомаю опубликовал муниципалитет на официальном городском сайте.

30.04.2024

Происшествия

Двух женщин и собаку спасли пожарные в Удомле Тверской области

Собаку пришлось спасать от отравления угарным газом.

28.04.2024

Общество

На полигоне в Кушалино под Тверью начинаются полеты авиации с боевой стрельбой

Местных жителей и гостей региона просят обходить леса в округе стороной.

27.04.2024

Культура

Мисс «МедиаТверь» рассказала, как совмещает учебу в 11-м классе и подготовку к конкурсу красоты

Уже завтра в столице Тверской области пройдет финал конкурса красоты и грации «Мисс Тверь 2024».

25.04.2024

Происшествия

Бывший кандидат в депутаты думы Твери убил свою жену

Сиротой осталась дочка, ей нет еще и года.

20.04.2024

Происшествия

В Твери в Заволжье ряд микрорайонов остался без света

Об отсутствии электроснабжения сообщают местные жители.

19.04.2024

Происшествия

Недалеко от Завидово в Тверской области на 7-летнюю девочку упало дерево

По факту травмирования малолетней девочки следователем Следственного комитета организовано проведение проверки.

19.04.2024