Происшествия

В Тверской области задержаны участники преступной группы, которым удалось обналичить 400 млн. рублей

11.09.2012 15:16:56

Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу и УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области задержаны четверо подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте поддельных платежных документов. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств по операциям, осуществляемых участниками группы, составлял свыше 400 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО, с 2010 года злоумышленники в интересах различных коммерческих структур переводили по фиктивным основаниям деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций и обналичивали их.

Клиентами подозреваемых были представители фирм, зарегистрированных и действующих на территории трех регионов - Московской, Тверской и Ярославской областей.

По данному факту СУ УМВД России по Тверской области возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).

Во время обысков оперативникам удалось получить доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанных: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы коммерческих структур, фиктивная финансовая отчетность подконтрольных им организаций, электронные носители информации, персональные компьютеры, черновая документация, мобильные телефоны.

В настоящее время правоохранители устанавливают другие эпизоды деятельности злоумышленников и проверяют, не было ли у них сообщников.

В Тверской области задержаны участники преступной группы, которым удалось обналичить 400 млн. рублей

Читайте также

Рекомендуемое