Происшествия

В Твери предъявлено обвинение двум сотрудникам фирмы, которые обманом получили более 11 млн. рублей

09.04.2012 16:21:04


Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  

Следственным управлением УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту изготовления поддельных платежных поручений от имени директора одной из частных фирм Твери.  


Сотрудники тверской полиции пресекли преступную деятельность двух сотрудников данной фирмы, которые от лица директора предоставляли услуги по незаконной банковской деятельности реально существующим юридическим  и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. 


Подозреваемые использовали две фиктивные коммерческие организации, находившиеся под их контролем и якобы осуществлявшие предпринимательскую деятельность, но без лицензии Центрального банка РФ. От имени номинальных директоров данных фирм преступники изготавливали поддельные платежные поручения и денежные чеки, на основании которых кредитные учреждения осуществляли переводы денежных средств или выдавали денежные средства наличными, а также осуществляли незаконные банковские операции.


За совершение незаконных банковских операций злоумышленники получали вознаграждение в виде комиссионных выплат не менее 3-4% от каждой незаконной операции, а их общих доход превысил 11 млн. рублей. 


В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении группой лиц по предварительному сговору 229 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, 219 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, а также 1 преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Твери.

Читайте также

В Торопецком районе нашелся 66-летний Анатолий Чиримов

Мужчина сам вернулся туда, откуда ушел.

02.05.2024

В Твери в Волге нашли труп мужчины

Тело нашли в районе Горсада.

02.05.2024

В Тверской области пенсионеров начали обманывать по новой схеме

Мошенники продают «противопожарные розетки».

02.05.2024

В лесу под Максатихой нашли человеческий скелет

Обстоятельства гибели выясняет СУ СК.

02.05.2024

В Нелидово будут судить двух мошенниц из Казани

Обманутая местная жительница отдала им более 1 миллиона рублей.

02.05.2024

Рекомендуемое

Погода

В Тверской области 2 и 3 мая прогнозируются ночные заморозки

Синоптики предупреждают о резком похолодании на территории верхней Волги и у соседей.

30.04.2024

Афиша

В Твери 1 мая во всех районах города пройдут праздничные события

Полную программу к Первомаю опубликовал муниципалитет на официальном городском сайте.

30.04.2024

Происшествия

Двух женщин и собаку спасли пожарные в Удомле Тверской области

Собаку пришлось спасать от отравления угарным газом.

28.04.2024

Общество

На полигоне в Кушалино под Тверью начинаются полеты авиации с боевой стрельбой

Местных жителей и гостей региона просят обходить леса в округе стороной.

27.04.2024

Культура

Мисс «МедиаТверь» рассказала, как совмещает учебу в 11-м классе и подготовку к конкурсу красоты

Уже завтра в столице Тверской области пройдет финал конкурса красоты и грации «Мисс Тверь 2024».

25.04.2024

Происшествия

Бывший кандидат в депутаты думы Твери убил свою жену

Сиротой осталась дочка, ей нет еще и года.

20.04.2024

Происшествия

В Твери в Заволжье ряд микрорайонов остался без света

Об отсутствии электроснабжения сообщают местные жители.

19.04.2024

Происшествия

Недалеко от Завидово в Тверской области на 7-летнюю девочку упало дерево

По факту травмирования малолетней девочки следователем Следственного комитета организовано проведение проверки.

19.04.2024