Финансовые махинации привели жительницу Твери к долгу в 22 млн рублей

28.06.2011 16:14:51

Налоговые органы привлекли к налоговой ответственности мошенницу, обналичивающую деньги в банках. По решению суда она обязана уплатить 22 миллиона рублей.

Налоговые органы привлекли к налоговой ответственности мошенницу, обналичивающую деньги в банках. По решению суда она обязана уплатить 22 миллиона рублей.

Два года подряд женщина снимала с расчетных счетов самых разных организаций в банках г.Твери денежные средства. В итоге накопилась внушительная сумма – почти 130 миллионов рублей. Такие деньги ей выделялись якобы на возврат беспроцентного займа и хозяйственные расходы. Однако, как выяснили налоговые органы, сотрудницей этих фирм она никогда не являлась и займы им не предоставляла.

Налоговики проделали большую и кропотливую работу, чтобы доказать совершенное правонарушение: была проведена почерковедческая экспертиза, исследовались чеки на снятие наличных денежных средств, специалисты изучили карточки расчетных счетов.

Нарушительница пыталась уклониться от уплаты огромной суммы. Она сообщила, что все полученные деньги просто снимала и отдавала третьим лицам, которые и придумали всю аферу с обналичиванием. Но эти объяснения ей не помогли, и в итоге женщина была признана виновной в совершении налогового правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.122 НК РФ.

Теперь у мошенницы может быть изъято и распродано все имущество, кроме квартиры, в которой она проживает с семьей. Или же из ее зарплаты (а в дальнейшем и пенсии) будет каждый месяц вычитаться определенная сумма и направляться в бюджет. Учитывая размеры суммы, рассчитываться с долгом ей придется, возможно, всю жизнь.