Происшествия
Как в Тверской области выявляют преступления, связанные с нелегальным обналичиванием денежных средств
25.02.2011 16:42:06
25 февраля 2011 года в Управлении по налоговым преступлениям УВД по Тверской области прошла пресс-конференция на тему: «Выявление и пресечение преступлений, связанных с обналичиванием денежных средств и выведением их из легального оборота, как профилактика преступлений коррупционной направленности, финансирования экстремистской и террористической деятельности».
25 февраля 2011 года в Управлении по налоговым преступлениям УВД по Тверской области прошла пресс-конференция на тему: «Выявление и пресечение преступлений, связанных с обналичиванием денежных средств и выведением их из легального оборота, как профилактика преступлений коррупционной направленности, финансирования экстремистской и террористической деятельности».
Эта тема сегодня весьма актуальна, отмечают в управлении. Анализ обстановки в кредитно-финансовом секторе экономики свидетельствует о том, что наибольшую общественную опасность представляют преступления в банковской сфере, и прежде всего, преступления, совершаемые сотрудниками и руководителями кредитных организаций, либо при их непосредственном участии. Указанные преступления характеризуются высокой латентностью и крупным размером причиненного ущерба.
В первую очередь, это криминальные схемы с применением «фирм-однодневок», создаваемых для операций по обналичиванию денежных средств. В этот криминальный бизнес вовлечены десятки крупных предпринимательских структур и огромные теневые финансовые средства. Целью таких операций могут являться не только хищения денежных средств, но и уклонение от уплаты налогов, легализация доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и экстремизма, коррупционных проявлений.
При выявлении и документировании таких схем имеются определенные сложности, отмечают правоохранительные органы. С учетом того, что данная деятельность является незаконной и связана с большим оборотом денег, лица, занимающиеся обналичиванием, как правило, осуществляют свою деятельность при поддержке работников банков, которые оказывают помощь в открытии расчетных счетов, позволяют обналичивать денежные средства, не сообщают в Росфинмониторинг об операциях, подпадающих под действие закона по противодействию легализации, а также своевременно информируют участников "схем" о запросах и действиях контролирующих органов (ИФНС, УНП).
Так, в мае 2010 года сотрудниками УНП УВД по Тверской области совместно с сотрудниками СЧ по РОПД СУ при УВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. В период с 7 августа 2007 г. по 1 июля 2008 года главный бухгалтер одного из ООО, не являясь учредителем и руководителем данного предприятия, незаконно изготовила с целью сбыта не менее 300 платежных поручений, после чего незаконно их сбыла посредством системы электронных расчетов. Всего было обналичено свыше 50 млн. рублей. Обвиняемая уже осуждена и приговорена к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 150 тыс. рублей.
Привлечение к уголовной ответственности руководителей организаций, пользующихся услугами «обнальщиков», зачастую не представляется возможным. Причина тому — большое количество организаций, перечисляющих с целью уклонения от уплаты налогов небольшие суммы (менее 12 млн. рублей, в т.ч. НДС – менее 2 млн. рублей), которые однако не позволяют квалифицировать указанную деятельность как соучастие в уклонении от уплаты налогов, при том, что в общем объеме могут быть обналичены огромные денежные средства.
В случае отсутствия поддержки незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств со стороны сотрудников банков и своевременном информировании контролирующих органов об указанных фактах, возможно более эффективное пресечение противоправной деятельности с привлечением виновных лиц к уголовной ответственности.
Читайте также
Деньги женщины найдены на счете жителя Новокузнецка.
07.05.2024
Чиновник присвоил себе полмиллиона рублей за аферу с муниципальной собственностью.
07.05.2024
На месте происшествия работала группа специальных работ АСС.
07.05.2024
Мужчине придется заплатить больше 100 тысяч рублей.
07.05.2024
5-летнего мальчика пришлось везти в ОКБ Твери.
07.05.2024
МЧС опубликовало видео с места происшествия.
07.05.2024
Рекомендуемое
Погода
В Тверской области 2 и 3 мая прогнозируются ночные заморозкиСиноптики предупреждают о резком похолодании на территории верхней Волги и у соседей.
30.04.2024
Афиша
В Твери 1 мая во всех районах города пройдут праздничные событияПолную программу к Первомаю опубликовал муниципалитет на официальном городском сайте.
30.04.2024
Происшествия
Двух женщин и собаку спасли пожарные в Удомле Тверской областиСобаку пришлось спасать от отравления угарным газом.
28.04.2024
Общество
На полигоне в Кушалино под Тверью начинаются полеты авиации с боевой стрельбойМестных жителей и гостей региона просят обходить леса в округе стороной.
27.04.2024
Культура
Мисс «МедиаТверь» рассказала, как совмещает учебу в 11-м классе и подготовку к конкурсу красотыУже завтра в столице Тверской области пройдет финал конкурса красоты и грации «Мисс Тверь 2024».
25.04.2024
Происшествия
Бывший кандидат в депутаты думы Твери убил свою женуСиротой осталась дочка, ей нет еще и года.
20.04.2024
Происшествия
В Твери в Заволжье ряд микрорайонов остался без светаОб отсутствии электроснабжения сообщают местные жители.
19.04.2024
Происшествия
Недалеко от Завидово в Тверской области на 7-летнюю девочку упало деревоПо факту травмирования малолетней девочки следователем Следственного комитета организовано проведение проверки.
19.04.2024